“30億量化跑路”幕后大佬被抓！巨額資金能否追回？(5)

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2024-02-03 10:04:28 第一財經

此外，操盤能力強、產品收益出色等形象，也是磐京投資及相關私募此次事發(fā)前的標簽之一。

公開信息顯示，2018年，磐京基金及其管理的部分產品，還獲得券商和基金行業(yè)的多策略績優(yōu)管理人、最佳風控混合策略獎等多個獎項。2022年10月底頒獎的某媒體一場私募操盤比賽中，杭州瑜瑤管理的產品也獲得了第二名。更早前的2017年3月，深圳前海歐米茄資產管理有限公司（下稱“歐米茄”）也在一項私募比賽中獲得混合策略第二名。一年后，毛崴控制的一家公司，成為歐米茄股東之一。

更為重要的是，此次跑路事件的主角之一杭州瑜瑤，早就出現(xiàn)了經營異常。中基協(xié)網站信息顯示，2022年8月22日，杭州瑜瑤就被列入經營異常名單。而在2023年12月25日，深圳匯盛也被列入經營異常名單。

出現(xiàn)經營異常之后，杭州瑜瑤仍在發(fā)行產品。根據披露，橫店東磁、英洛華認購信托產品的資金，都投向了杭州瑜瑤的瑜瑤私享5號，投資生效時間分別是2022年11月24日、2023年1月17日。此時，杭州瑜瑤已被列入經營異常名單達數月之久。

龐大私募迷宮

“資金盤一般都是用私募做‘前臺’，他（毛崴）是幕后老板?！睆埲A對第一財經記者表示。

這在證監(jiān)會此前的通報中也得到印證。證監(jiān)會曾稱，“相關人員控制了杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構”。

據第一財經調查，毛崴先后直接出資、任職的公司，一共接近20家，但大多數都已注銷，仍然存續(xù)的以磐京投資最為重要。從2018年開始，磐京投資陸續(xù)買入大連圣亞（600593.SH），并成為第二大股東。2020年6月，毛崴被選舉為大連圣亞副董事長，后來又擔任總經理。過程中，毛崴等人與大連圣亞原管理層爆發(fā)了激烈沖突。

磐京投資名下成立了11家股權合伙企業(yè)，除兩家已注銷，存續(xù)的九家注冊地都位于寧波梅山保稅港區(qū)域內，該公司大多以普通合伙人的身份出資1%。據第一財經此前報道，磐京投資已于2022年9月被協(xié)會注銷。當時，該公司仍有6只產品未在系統(tǒng)提交清算。

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