但是,進(jìn)入九逸資產(chǎn)前,戴麗莉在歐米茄工作。2018年10月開始擔(dān)任歐米茄是合規(guī)專員、風(fēng)控經(jīng)理。一年半后的2020年4月,她又擔(dān)任了九逸資產(chǎn)合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人。
歐米茄曾為大連圣亞第八大股東,沈陽浙創(chuàng)曾為歐米茄的二股東,而毛崴曾為沈陽浙創(chuàng)的股東、大連圣亞總經(jīng)理。
除了歐米茄,戴麗莉與磐京系還有其他交集。資料顯示,戴麗莉是北京大城小鎮(zhèn)管理咨詢有限公司出資40%的股東。而該公司另外60%股權(quán),由錢騰持有。
從事私募合規(guī)風(fēng)控的工作前,戴麗莉的職業(yè)軌跡長期停留在杭州。資料顯示,1997年至2018年,她一直在杭州一家環(huán)境工程企業(yè)從事人力資源工作,時(shí)間長達(dá)21年。
九逸資產(chǎn)大股東耿高,也有杭州任職經(jīng)歷。2015年8月至2017年4月,他先后在擔(dān)任浙江錦茂街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州聚量投資管理有限公司的投資經(jīng)理,2017年5月?lián)尉乓葙Y產(chǎn)基金經(jīng)理、法定代表人總經(jīng)理、執(zhí)行董事、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。
國亞金控資本管理有限公司(下稱“國亞金控”)與毛崴之間,也存在某些關(guān)聯(lián)。
2018年3月底,國亞金控-匯信2號(hào)(下稱“匯信2號(hào)”)私募基金,以1.3%的持股比例,成為大連圣亞前十大股東。
匯信2號(hào)等產(chǎn)品賬戶,曾被國亞金控出借給他人控制,在2018年9月~12月,買入多喜愛6.11%的股份。由于增持比例達(dá)到5%未及時(shí)停止并披露,國亞金控2018年12月5日收到深交所監(jiān)管函。其中,占比2.95個(gè)百分點(diǎn)的股份,由匯信2號(hào)買入。
國亞金控回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)稱,該公司的兩只私募,只是投資多喜愛的通道。產(chǎn)品實(shí)際交易團(tuán)隊(duì)、投資者及托管方均由某金融機(jī)構(gòu)指定。
國亞金控成立于2016年8月,注冊資本5000萬元,法定代表人為楊丹丹,唯一股東蘇州極鏈數(shù)據(jù)科技有限公司,該公司由楊丹丹持股99%。2020年8月,因未按基金合同規(guī)定履行約定的職責(zé)和義務(wù),導(dǎo)致匯信2號(hào)等基金的交易、風(fēng)控權(quán)限,被趙某遲團(tuán)隊(duì)實(shí)際控制,用于謀劃、執(zhí)行相關(guān)違法、違規(guī)行為,國亞金控及其總經(jīng)理高攀龍,被湖南證監(jiān)局警告、罰款3萬元。
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