“30億量化跑路”幕后大佬被抓！巨額資金能否追回？(8)

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2024-02-03 10:04:28 第一財經(jīng)

在麥誠醫(yī)藥之前，毛崴出資1.52%并擔(dān)任執(zhí)行合伙人的諸暨和柿，已于2018年入股百誠醫(yī)藥。后者上市時，諸暨和柿持股比例為2.22%。截至2023年9月底，麥誠醫(yī)藥、諸暨和柿分別持有百誠醫(yī)藥2.2%、1.6%的股份。

隱藏“員工”身后的影子公司

除了上述存在人員、股權(quán)、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的私募，通過隱身控制、借用賬戶等方式，毛崴身后還隱藏了大量影子公司。

廣州九逸資產(chǎn)管理有限公司（下稱“九逸資產(chǎn)”）就曾將賬戶出借給毛崴，用于交易股票，交易的對象正是大連圣亞。

2017年四季度，一個名為“九逸赤電曉君量化3號”的私募賬戶，以118萬股、1.28%的持股比例，成為大連圣亞第九大股東。

九逸赤電曉君量化3號的管理人，正是九逸資產(chǎn)。中基協(xié)信息顯示，九逸赤電曉君量化3號的備案時間，為2017年10月31日。也就是說，該基金持有的大連圣亞股份，可能全部是在當(dāng)年四季度買入。此時，該基金成立僅有兩個月。

根據(jù)證監(jiān)會2021年12月6日發(fā)布的通報，毛崴、姚石違規(guī)買賣大連圣亞股票時，使用的7個私募賬戶中，就包括九逸赤電曉君3號。該基金賬戶被九逸資產(chǎn)交給毛崴等人控制，用于進(jìn)行交易股票。由于超比例買賣，且未報告未披露，毛崴遭到監(jiān)管處罰。

不過，九逸資產(chǎn)與毛崴的關(guān)系，并非出借賬戶這么簡單。兩者之間存在間接人員關(guān)聯(lián)。

中基協(xié)信息顯示，九逸資產(chǎn)成立于2015年4月，注冊資金2500萬元，實繳資金1000萬元，現(xiàn)任法定代表人、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人分別為耿高、戴麗莉。

九逸資產(chǎn)的股權(quán)構(gòu)成，與毛崴、磐京投資沒有關(guān)聯(lián)。前者在中基協(xié)的備案股東，為耿高、李會斌、劉永沖、陳宇四人，持股比例分別為63.5%、25.5%、6%、5%。但第三方信息顯示，劉永沖、陳宇已在2019年9月退出，現(xiàn)股東為耿高、唐道波、高潔琳三人，持股比例分別為60%、30%、5%。

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