英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？(9)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

北京師范大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風告訴界面新聞，針對跨國追贓案件，中國和英國執(zhí)法機關可以在刑事訴訟程序中開展合作，中方如果能證明有關財產(chǎn)來自于犯罪嫌疑人在中國境內(nèi)的違法犯罪，那么英方在根據(jù)反洗錢法律沒收被轉移到英國的財產(chǎn)后，可以按照“分享制度”這一國際慣例，根據(jù)中國執(zhí)法機關在其中投入的執(zhí)法資源和貢獻等，跟中國分享被沒收的資產(chǎn)。

但黃風同時也指出，從英國方面最新報道看，該案的刑事程序已經(jīng)基本結束，而且最終對溫簡認定成立的刑事指控很少，刑事程序在資產(chǎn)追繳上不太成功，所以英國方面啟動了民事追繳程序?！搬槍υ摪敢褍鼋Y的資產(chǎn)，中英目前似乎沒有開展刑事追繳合作的空間了”，他認為，在這種情況下，中國投資者想要追回資產(chǎn)只能走民事追索的路徑，直接向英國法院提出財產(chǎn)權利主張。

“在英國法院開庭審理民事追繳申請之前，財產(chǎn)受害人應該盡快找有跨國辦案資質(zhì)和能力的律師在英國打民事官司，向英國法院提出自己的財產(chǎn)權利主張”，黃風表示，根據(jù)英國法律的規(guī)定，如果財產(chǎn)受害人提出相關的權利主張，英國法院將中止審理英國執(zhí)法機關提出的民事追繳申請，以確定相關財產(chǎn)的歸屬問題。

與刑事沒收不同，英國《犯罪收益追繳法》規(guī)定的民事追繳程序是一種對物不對人的“對物之訴”，也就是說，民事追繳只針對財物，不針對實施違法行為的人，不以實現(xiàn)刑事追訴或者定罪為條件。民事追繳采用的是“優(yōu)勢證據(jù)”標準，即使英國執(zhí)法機關只根據(jù)一定的懷疑材料提出沒收申請，只要這種懷疑不能被任何其他證據(jù)材料所推翻，法官就會認為這種懷疑材料屬于“優(yōu)勢證據(jù)”。

黃風認為，藍天格銳集資案大多數(shù)證據(jù)在國內(nèi)，中國律師更方便搜集證據(jù)，甚至能請求中國執(zhí)法機關、外交領事機構等其他主管機關提供必要的幫助，以證明在英國被凍結扣押的資產(chǎn)來源于中國投資者的財產(chǎn)。當然，中國律師應當與英國律師合作，相關的訴訟和出庭活動應由英國律師在該國進行。

一位律師向界面新聞表示，非常重要的一點是，對于涉及人數(shù)眾多的案件，如果集中起來到境外啟動民事訴訟，最好要在政府主管部門的協(xié)調(diào)下開展。目前有2500名本案的投資者集體向公安部寫信，要求啟動相應追償工作，這種集體行為，可以讓政府主管部門意識到該事件的重要性，采取更加審慎的態(tài)度。

“不過，如果英國警方發(fā)現(xiàn)新的犯罪嫌疑人，比如找到錢志敏，或者發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù)而重新啟動刑事程序，那么中國警方仍可以與英方開展刑事合作”，黃風表示，然后按照英國法律規(guī)定的刑事沒收程序，通過最開始提到的分享制度來追回部分資金。

（張平，王云，趙忠梅為化名）

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(責任編輯：張蕾)

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