中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公 巨額財產(chǎn)來源不明
中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公。在與英國調(diào)查當局達成和解后，前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局（NCA）共同分配，用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。
NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在英國和澤西島等地洗錢所得。盡管田文軍和郝江波堅稱未參與任何犯罪活動，但英國高等法院認為有關洗錢的指控證據(jù)不夠充分。
2023年1月10日，央視新聞播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》披露了山西省金融領域的一場反腐風暴。這場風暴涉及多個系統(tǒng)，共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級干部10名，處級干部48名，最終有122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關。專題片指出，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災區(qū)，共有20名公職人員收受“德御系”財物，總額達兩個多億，包括多名“一把手”。
自2020年6月起，山西地方金融領域反腐風暴啟動，導火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件。“德御系”的實際控制人為田文軍，早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家，隨后注冊、收購了60余家公司，鼎盛時控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機構套出資金再投入資本市場運作。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構違規(guī)融資貸款達2000多億元。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂，帶來重大金融風險積聚。
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