A股大莊家在英國完了 留學(xué)生押金引發(fā)資產(chǎn)凍結(jié)
A股大莊家在英國完了！田文軍和妻子在英國的一座大房子里準(zhǔn)備過圣誕節(jié)時，英國國家打擊犯罪局（NCA）的官員敲響了他們的門。NCA官員告知他們房子被沒收，并要求他們立即離開。這對夫婦感到震驚，詢問原因。
田文軍是山西前首富，在2006年于北京成立了一家農(nóng)業(yè)投資公司，經(jīng)過多年運(yùn)作，他成為中國A股市場上的知名莊家“德御系”，曾登上中國富豪榜。他在山西的多家銀行騙貸超過2700億人民幣后逃往英國，購買房產(chǎn)并當(dāng)起了包租公。然而，一個叫林可的中國留學(xué)生因為350英鎊的押金問題將他告上法庭，最終導(dǎo)致了他的困境。
田文軍夫婦在英國購買了四套房產(chǎn)，總價值約700萬英鎊。他們在英國成立了多個殼公司來購買這些房產(chǎn)。林可租住了其中一套學(xué)生公寓，并支付了350英鎊的押金，但田文軍夫婦一直未退還。林可因此將田文軍告上了法庭。
A股大莊家在英國完了 留學(xué)生押金引發(fā)資產(chǎn)凍結(jié)
2021年8月4日，中國警方請求英國NCA協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英國的資產(chǎn)狀況。NCA發(fā)現(xiàn)田文軍夫婦通過投資者簽證計劃在2017年獲得了英國綠卡，并于2018年全家移民到英國。2022年，郝江波的銀行賬戶存入6.95萬英鎊現(xiàn)金，這引起了NCA的注意。從2022年底到2023年5月，NCA開始凍結(jié)田文軍夫婦的可疑資產(chǎn)。2024年初，英國高等法院簽發(fā)信息披露令，要求田文軍夫婦說明其資產(chǎn)來源。田文軍試圖撤銷這一命令，但未獲成功。
法庭文件顯示，田文軍夫婦在14年間通過一系列殼公司申請?zhí)摷儋J款和操縱股市，非法獲取了近12億英鎊。中國警方透露，田文軍和郝江波在內(nèi)的60多人共騙取了2674.7億元人民幣的欺詐貸款，其中110億人民幣被他們卷走。
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