暴雷前夕“精準”退出，中建投持股華僑系隱秘細節(jié)曝光疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(3)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

也就是說，這封郵件透露出的中建投上述持股的關(guān)鍵信息，是中建投在華僑系公司的出資，實際資金來源是浙江天瑞；且中建投在退出華僑商業(yè)時，尚未收到受讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

企查查信息也顯示，2022年2月，中建投將持有的華僑商業(yè)26%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給了—嘉國資產(chǎn)管理有限公司（下稱“嘉國資產(chǎn)”）。

嘉國資產(chǎn)和浙江天瑞，均為華僑系關(guān)聯(lián)企業(yè)。企查查顯示，嘉國資產(chǎn)持股95%的股東和法定代表人，正是華僑系實際控制人余增云。浙江天瑞則成立于2007年4月，持股80.72%的第一大股東及法定代表人均為余建松，而余建松是余增云之父。

中基協(xié)網(wǎng)站信息顯示，華僑金控基金由中建投登記備案，備案時間為2016年11月，基金產(chǎn)品最后更新時間為2021年2月，目前運作狀態(tài)顯示為“正在運作”。

北京一名不愿具名的律師對第一財經(jīng)分析，如果上述左手倒右手的情況屬實，則中建投可能是在開展“通道”業(yè)務(wù)。也就是說，基金的設(shè)立、投資對象都是LP確定的，中建投只負責(zé)收取管理費，將募集、投資及投后管理等基金管理人的職責(zé)，讓渡給了LP或其背后的控制人。

《私募基金監(jiān)管條例》第27條規(guī)定，私募基金管理人不得將投資管理職責(zé)委托他人行使。另外，《私募投資基金備案指引第2號——私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金》第11條第1款規(guī)定，私募基金管理人不得將資金募集、投資管理等職責(zé)委托他人行使，變相開展多管理人或通道業(yè)務(wù)。

“這些規(guī)定對私募基金領(lǐng)域的通道業(yè)務(wù)進行了否定?！鄙鲜雎蓭熣f。

更為重要的是，早在2019年11月，浙江天瑞即被杭州西湖區(qū)法院列為失信被執(zhí)行人，但后來又被解除。翌年11月，浙江天瑞再次被工商銀行杭州臨安支行申請執(zhí)行。直至目前，金額2000余萬元的執(zhí)行事項仍未消除，浙江天瑞因此被杭州臨安法院列為“老賴”。

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