暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(6)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

上述北京律師告訴第一財(cái)經(jīng)，契約型基金不具備獨(dú)立的民事主體資格，金融實(shí)踐中進(jìn)行對(duì)外股權(quán)投資時(shí)，基金管理人通常會(huì)代契約型基金作為被投資企業(yè)的股東完成工商登記，形成基金財(cái)產(chǎn)被基金管理人信托持有的客觀事實(shí)，第三人無(wú)從知曉真實(shí)的投資人信息。

“一般而言，通過(guò)這種形式來(lái)做股權(quán)投資，是為了達(dá)到隱名投資的商業(yè)目的。但華僑系這個(gè)案子，浙江天瑞要持有華僑系公司股權(quán)，完全可以直接持有，通過(guò)中建投設(shè)立契約型基金，按慣例要向管理人繳納高額管理費(fèi)用，且收益部分的20%也歸管理人，這么大費(fèi)周章，顯然隱名不是目的，真正目的可能是為了突出中建投的股東身份，從而形成所謂央企入股的假象?！?/p>

通商董事會(huì)館理事長(zhǎng)，知名公司治理專家朱長(zhǎng)春對(duì)記者分析，首先，從公司治理專業(yè)立場(chǎng)來(lái)看，央、國(guó)企對(duì)名下企業(yè)對(duì)外投資行為的決策和監(jiān)管，應(yīng)該盡到合法性經(jīng)營(yíng)監(jiān)管責(zé)任?！暗览砗芎?jiǎn)單，作為家族長(zhǎng)輩，對(duì)兒孫后代是有管教責(zé)任的。”

另外，中建投具有央企背景，當(dāng)初作為華僑系企業(yè)的登記股東，最后成為了華僑系企業(yè)蒙蔽欺騙理財(cái)產(chǎn)品投資人的“道具”，為何卻長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有人公開(kāi)揭露此事？其中是否存在投后監(jiān)管不到位、沒(méi)有盡職履責(zé)的情形？

其次，浙江天瑞2017年就陸續(xù)被法院強(qiáng)制執(zhí)行，總額達(dá)4000多萬(wàn)元，何來(lái)1.43億元巨款購(gòu)買契約型基金？若有資金卻不支付強(qiáng)制執(zhí)行款項(xiàng)，可能涉嫌構(gòu)成拒不履行判決裁定罪?！斑@筆1.43億元的交易，是否具備合法性，尚需金融監(jiān)管部門和公安經(jīng)偵部門進(jìn)一步調(diào)查和認(rèn)定?！敝扉L(zhǎng)春說(shuō)。

對(duì)華僑控股的持股也值得追問(wèn)。2024年7月，中建投在華僑系暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出華僑控股，6196.58萬(wàn)元的出資，由楊宇瀟作為大股東的國(guó)壹投資管理（上海）合伙企業(yè)接手，該部分資產(chǎn)是否已經(jīng)從華僑金控基金中退出？記者向周斌發(fā)送短信，但截至發(fā)稿時(shí)未獲回復(fù)。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光 疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(6)

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