起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路涉案金額超150億

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網(wǎng)

9年前，吉林省某公司法定代表人瞿庭在國(guó)外旅游時(shí)結(jié)識(shí)了從事房產(chǎn)中介服務(wù)的張蕓。張蕓提到自己可以提供換匯服務(wù)并收取手續(xù)費(fèi)，兩人留下了聯(lián)系方式。近10年里，兩人沒(méi)有聯(lián)系。

由于孩子在國(guó)外生活，2024年5月起，瞿庭開(kāi)始向國(guó)外轉(zhuǎn)出資金。根據(jù)國(guó)家外匯管理局規(guī)定，每人每年向境外匯款額度為5萬(wàn)美元，她無(wú)法從國(guó)內(nèi)匯出更多錢。于是她聯(lián)系了張蕓。張蕓提出在當(dāng)日國(guó)際人民幣兌換外幣基礎(chǔ)上收取一定手續(xù)費(fèi)，例如換1美元大約收0.2到0.3元人民幣。瞿庭在國(guó)內(nèi)先付人民幣，次日才能收到對(duì)應(yīng)的外幣。2024年5月至9月，瞿庭通過(guò)丈夫、女兒和親屬等人的銀行卡多次向張蕓提供的不同銀行賬戶匯款，共計(jì)匯款人民幣1.7億余元。

與瞿庭情況相似，金女士計(jì)劃移民國(guó)外，需要換匯。2022年9月，她通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了一名移民中介，隨后該中介推薦了一個(gè)換匯公司。近日，長(zhǎng)春經(jīng)偵成功偵破“9·20”特大地下錢莊案件，打掉地下錢莊團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案金額超150億元。目前，綦洪波等10人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

此次長(zhǎng)春經(jīng)偵偵破的地下錢莊案涉及的換匯群體涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)領(lǐng)域，初步確認(rèn)外流資金12億余元。犯罪團(tuán)伙通過(guò)境外聊天軟件居中聯(lián)系換匯買家和賣家，然后通過(guò)其控制的境內(nèi)賬戶收付人民幣。接到上游地下錢莊散戶打款后，立即購(gòu)買對(duì)應(yīng)價(jià)值的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入境外指定虛擬錢包地址，境外賬戶收付美金，形成境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán)，實(shí)現(xiàn)利用境內(nèi)、境外資金池“對(duì)敲”方式獲利。

在瞿庭的轉(zhuǎn)賬記錄中，有兩條是寧海洋和盧鵬的記錄。寧海洋和盧鵬都是廣西玉林人，因無(wú)工作，一位同村老鄉(xiāng)段鵬找到他們，稱只要辦銀行卡給他用，每月能有8000塊錢好處費(fèi)。兩人同意后，按照段鵬指示前往長(zhǎng)春辦卡。2024年6月24日晚，寧海洋和盧鵬到達(dá)長(zhǎng)春，按照段鵬要求辦理了銀行卡，并將銀行卡交給了謝小東。案發(fā)后，寧海洋主動(dòng)投案，交代從開(kāi)卡到案發(fā)，共收到好處費(fèi)1.2萬(wàn)元。

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