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地下錢莊覆滅記系列報(bào)道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具(6)

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2025-02-12 17:35:32  央廣網(wǎng)

未來對(duì)于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管，黃震建議，可以加強(qiáng)一些監(jiān)管探索。首先，可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測(cè)體系。雖然說它具有匿名性，但可以要求平臺(tái)以及投資者、支付參與人等參與時(shí)要進(jìn)行一系列的KYC（幣圈KYC認(rèn)證是數(shù)字貨幣交易所為了安全起見而要求用戶進(jìn)行的一種身份驗(yàn)證）。其次，可以加強(qiáng)跨境數(shù)字貨幣合作監(jiān)管，加強(qiáng)國際合作有利于減少監(jiān)管套利。最后，要加強(qiáng)對(duì)金融消費(fèi)者的引導(dǎo)，特別涉虛擬幣的消費(fèi)者、投資者，讓他們盡量合規(guī)合法地從事有關(guān)交易。

對(duì)于如何打擊地下錢莊，清華大學(xué)金融研究院副院長朱寧表示，應(yīng)加強(qiáng)國際合作，與更多國家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動(dòng)這種協(xié)議和合約。另外，要把國內(nèi)的資金“籬笆”扎結(jié)實(shí)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來說，要了解客戶，知道這個(gè)客戶的資金是從哪里來，要到哪里去，要干什么，才能區(qū)分是合法使用，還是非法使用。如果是合法使用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該大力幫助客戶實(shí)現(xiàn)；如果是非法使用，從中介機(jī)構(gòu)開始就必須提供一定的信息、線索，進(jìn)而阻礙非法行為的發(fā)生。

此外，朱寧還表示，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也要與時(shí)俱進(jìn)。譬如，要看到整個(gè)居民家庭海外投資海外置業(yè)旅游的需求在逐漸增加，5萬美元可能在10年之前看起來是個(gè)天文數(shù)字，現(xiàn)在很多居民家庭都可能有這個(gè)需求。所以我們一些監(jiān)管思路需要更新，讓很多居民家庭不走非法錢莊而是首先通過合法途徑，完成資金轉(zhuǎn)移或資金匯兌的訴求。

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