批量購買購物卡可能涉詐 警惕“購物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢套路曝光
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法不斷“翻新”，公安部最新通報顯示，一種借助不記名購物卡實施詐騙并進行資金轉(zhuǎn)移的新型洗錢方式正在多地高發(fā)。詐騙分子通過誘導(dǎo)受害者大額購買購物卡，再索取卡號和密碼，將購物卡變?yōu)檗D(zhuǎn)移非法資金的“隱身通道”。全國已有多起典型案例被警方及時識破并成功攔截，涉及金額數(shù)十萬元。
大額購卡引起警覺，警方及時介入
不久前，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某大型連鎖超市的報警，稱一名男子短時間內(nèi)連續(xù)購買14.5萬元的超市購物卡，行為異常。超市防損人員注意到該男子神情緊張、頻繁查看手機、不斷催促工作人員操作，同時聲稱購物卡是為單位發(fā)放福利使用，但卻無法提供單位開票信息。
超市立即將異常情況上報，公安部門高度重視，研判后迅速對這批購物卡進行凍結(jié)處理，并通知屬地派出所對購卡人展開調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，該男子周某并不在家，在電話溝通中顯得支支吾吾。民警耐心講解了近期電詐常見手法后，周某終于意識到自己可能已陷入圈套，并主動前往派出所說明情況。
刷單“返利”引誘，購物卡成洗錢工具
經(jīng)警方進一步詢問，周某交代了被騙全過程。他表示，數(shù)周前在某短視頻平臺上刷到一個“刷單返傭”的廣告，隨后下載了一個陌生社交軟件，并認識了一名網(wǎng)友。在對方“帶領(lǐng)”下，他加入了一個做任務(wù)返傭的群組，并成功領(lǐng)取了幾次小額返利。這種“先小利誘惑”的手法讓他逐漸失去了戒備之心。
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