批量購買購物卡可能涉詐 警惕“購物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢套路曝光(3)
第三步，當(dāng)受害人信任度提升后，詐騙團(tuán)伙開始以各種理由——賬戶異常、等級升級、系統(tǒng)驗(yàn)證等，誘導(dǎo)其購買購物卡并上傳卡號卡密。
第四步，詐騙分子通過黑市平臺(tái)或?qū)ｉT渠道將購物卡折價(jià)套現(xiàn)，迅速完成洗錢，徹底“斷鏈”資金追蹤。
因購物卡普遍具有匿名性、易流通、難追溯等特點(diǎn)，成為不法分子規(guī)避監(jiān)管、轉(zhuǎn)移非法所得的“新寵”。
國家反詐中心：識(shí)別“購物卡陷阱”關(guān)鍵在三點(diǎn)
針對這種新型洗錢手法，國家反詐中心發(fā)布預(yù)警稱，詐騙分子正將購物卡作為替代銀行卡的重要工具，實(shí)施洗錢犯罪。警方指出，購物卡詐騙的高發(fā)原因在于其便于流通、不記名、難以定位，一旦上當(dāng)，很難追討。
國家反詐中心民警楊舉總結(jié)了識(shí)別此類詐騙的關(guān)鍵特征：
一、凡是要求購買大量購物卡并提供卡密者，幾乎必然涉及詐騙；
二、以“刷單”“虛擬網(wǎng)店”“高回報(bào)投資”等名義索要購物卡的情況，務(wù)必保持高度警惕；
三、商家在遇到消費(fèi)者大額、頻繁購卡，且行為異常時(shí)，須第一時(shí)間報(bào)警。
他還提醒廣大消費(fèi)者，切勿輕信陌生人通過網(wǎng)絡(luò)提出的投資或賺錢項(xiàng)目，不要因小利而貪圖僥幸，尤其要保管好涉及個(gè)人財(cái)務(wù)的核心信息，如卡號、密碼、驗(yàn)證碼等。
此外，各大商超、平臺(tái)商戶也被呼吁加強(qiáng)風(fēng)控機(jī)制建設(shè)，提升對“異常購卡行為”的識(shí)別能力，成為防止詐騙的第一道防線。
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