殺洋盤瞄準外國人9人獲刑詐騙團伙跨國行騙

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2025-04-13 20:57:31 光明網(wǎng)

“殺豬盤”較為人熟知，而“殺洋盤”則是一種新型詐騙手段。它指的是通過翻譯軟件和聊天軟件與外國人建立聯(lián)系，取得信任后誘騙其進行投資，從而騙取錢財。

山東省菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院近期審理了一起針對印度人的“殺洋盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。涉案金額達5.17億印度盧布（約合人民幣4000余萬元），涉及66800名受害者，9名詐騙分子分別被判五年至十四年九個月不等的有期徒刑，并處罰金。

何某天是這起騙局的主要犯罪分子。2023年5月，他在菏澤魯西新區(qū)租用場地作為辦公地點，組建了詐騙團伙。該團伙成員分工明確，何某天負責(zé)與印度公司對接、協(xié)調(diào)資金監(jiān)管以及資金分流；王某、楊某飛、張某、陳某旭負責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和員工管理；吳某華負責(zé)員工培訓(xùn)及策劃話術(shù)；陳某負責(zé)搭建平臺并維護支付通道。

何某天供述，他們在聊天軟件上以高收益為誘餌吸引印度人在SENEE網(wǎng)絡(luò)投資平臺上投錢。當(dāng)客戶的投資金額超過返利金額時，他們會關(guān)閉平臺或者將資金封閉起來，然后通過第三方支付平臺購買虛擬貨幣，再兌換成人民幣或美元，從中抽取15%的利潤。

同案犯李某旺供述，他的人設(shè)是一個通過投資基金獲得財富的印度女性，通過社交軟件與印度人聊天培養(yǎng)感情，引誘他們投資SENEE基金。為了增加可信度，團伙成員在社交軟件中發(fā)布虛假的生活照、健身照、旅游照，塑造出一個事業(yè)成功、感情受挫的印度女性形象，并將軟件定位到印度境內(nèi)某個城市。此外，他們還編制了上市公司框架，在公司網(wǎng)站上發(fā)布偽造的商標注冊證明、印度非銀行金融許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件，以獲取客戶的信任。

法院經(jīng)審理查明，自2023年6月至2024年1月，短短7個多月內(nèi)，66800名印度人被騙，詐騙金額達5.17億印度盧布。9名被告人為謀取非法利益，冒用虛假身份，利用信息網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，形成了分工合作、彼此依賴、利益共享的詐騙犯罪集團。根據(jù)各被告人在犯罪集團中的地位和作用，依法以詐騙罪判處刑罰，并處罰金。

本案承辦法官劉西磊提醒公眾，當(dāng)前針對國內(nèi)群眾的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍然高發(fā)，常見手段包括冒充白富美或高富帥誘導(dǎo)被害人投資理財。公眾應(yīng)擦亮眼睛，不要貪圖小便宜。那些謊稱刷單返利、輕松賺錢、有內(nèi)部消息或網(wǎng)站漏洞，或者自稱職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理，誘導(dǎo)在其提供的虛假網(wǎng)站或App上刷單、投資的行為都是騙局。國家打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度越來越大，奉勸詐騙分子立即停止犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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