6月13日,武商集團一名員工利用購物卡集資詐騙事件引發(fā)關注。判決書顯示,武商集團財務員工付某在2017年至2023年期間,利用公司購物卡銷售和管理漏洞,以返利方式吸引社會人員投資購買購物卡,共計收取資金11億元,通過套現(xiàn)支付本金、利息及個人揮霍。
2025年4月,付某因集資詐騙罪、詐騙罪被武漢中院判處無期徒刑。另外7名介紹他人購卡的成員涉嫌非法吸收公眾存款罪被起訴。
張鵬在2016年底認識付某時,后者自稱是武商集團亞貿廣場購物中心團購部經理。付某向眾人介紹了武商集團購物卡團購業(yè)務,聲稱銷售購物卡有提成和返利,并邀請張鵬等人合作。付某承諾,除了銷售提成,他手中有不少急需洗錢或其他愿意加價購卡的客戶,每張卡可以加價轉售;如果客戶團購后不領卡,將卡留在武商集團內部運作,每個周期有2.5%的返利。他還承諾這些購物卡可以原價回購。
按照武商集團管理流程,張鵬等人與亞貿廣場簽訂購卡合同,合同注明了購卡人身份信息,約定必須本人領取卡片。付某以個人名義補簽了一份《回購協(xié)議》,承諾在合同期內可以原價回購購物卡。張鵬首次購卡后交給付某運作,一年內產生了近50萬元的返利。2018年,付某提出將返利周期改為按月支付,返利提高到4%。
不少親戚朋友聽說這項“生意”,主動找張鵬希望參與。張鵬將這些新客戶介紹給付某,付某根據流程簽合同,定期將返利給張鵬,張鵬再分發(fā)給這些“下線”,從中賺取1.5%中介費。2023年1月付某投案,張鵬尚有1000多萬元購物卡未領取,他也被調查,才意識到被騙。
判決書顯示,付某搭建了7條銷售線,共125人投資了7.45億余元,累計損失1.3億余元。張鵬這條線的23人共投入1.77億元,朱林這條線的19人共計投資超3000萬元,朱林未收取中介費。2024年6月,張鵬、朱林等7人涉嫌非法吸收公眾存款罪被起訴。
武商集團官網顯示,集團1986年率先在全國進行股份制改造,1992年在深交所上市,成為“中國商業(yè)第一股”。它在湖北省內及江西南昌擁有多個購物中心和超市門店。張鵬稱,武商集團的購物卡在市場上非常受歡迎,甚至可以在黃牛那里以9.5折回收。
付某曾帶著張鵬等人拜訪亞貿廣場總經理,對方感謝他們對武商發(fā)展的支持。張鵬查看了《武商一卡通銷售管理辦法》和財務印章,看到付某等多個員工因銷售業(yè)績獲獎的資料。案發(fā)后,張鵬抵押資產賠償了“下線”800多萬元損失。20多個下線出具情況說明,表示知曉武商集團的返利模式,是自愿投資。
判決書顯示,付某因無法維持騙局主動投案,供述上述合作都是他編造的。實際上,他通過不斷售卡吸納資金,再低價從“卡販子”處套現(xiàn),用套現(xiàn)的錢支付所謂的返利和本金,還有很大一部分資金被他揮霍。除了“七條線”上的7.45億余元,付某還以1%到1.5%的返利承諾,請20多名同事、同學、親友幫忙墊資購買武商購物卡,累計吸納3.29億余元。法院查明,2022年付某偽造合同章繼續(xù)簽訂了18份合同;因無力支付本金、利息,編造謊言預領360萬元的空卡交付給客戶。投案前半年,付某謊稱借錢購卡沖業(yè)績,另外騙取7人共計283萬元。
付某總涉案金額超11億元。審計顯示,付某實際共套現(xiàn)12.9億余元,按照武商集團購卡返現(xiàn)比例推算,付某領取購物卡的總面值是13.5億元,購卡人實際支付金額13.2億余元。付某供述,他買股票虧損400多萬元,打賞視頻主播100多萬元,游戲充值200多萬元,賭博輸?shù)?0多萬元,在游戲群發(fā)紅包10多萬元,還承擔兩個情人的日?;ㄤN和投資。
近日,“中國第一股”武商集團員工利用購物卡詐騙11億事件持續(xù)引發(fā)關注
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