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取款超5萬(wàn)要說(shuō)明用途？三部門發(fā)文 新規(guī)征求意見(jiàn)中(2)

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2025-08-11 08:04:30  廣州日?qǐng)?bào)新花城

取消5萬(wàn)元現(xiàn)金資金來(lái)源或用途的登記并不意味著反洗錢監(jiān)管放松。業(yè)內(nèi)分析指出，不要求對(duì)5萬(wàn)元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)一律了解資金來(lái)源和用途，而是規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的情形采取強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施，這樣做是為了在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)保障公眾正常的金融服務(wù)，體現(xiàn)了監(jiān)管部門進(jìn)一步平衡好洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與優(yōu)化金融服務(wù)的意圖。

博通咨詢首席分析師王蓬博指出，在全球化背景下，中國(guó)積極履行國(guó)際反洗錢義務(wù)，反映了監(jiān)管對(duì)金融安全與穩(wěn)定的重視?！豆芾磙k法》通過(guò)明確各類金融機(jī)構(gòu)在客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交易記錄保存等方面的具體要求，為金融機(jī)構(gòu)提供了操作指南，有助于提升整個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)性，減少洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)金融市場(chǎng)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

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