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男子非法集資172萬全額退賠被罰34萬

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2025-08-28 15:14:38  第一現(xiàn)場

近日，深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局依法對一起非法集資案件當(dāng)事人陳強(qiáng)作出罰款34.42萬元的行政處罰決定。此案成為深圳市首例對非法集資行為作出行政處罰案件。

經(jīng)調(diào)查，2020年至2021年間，陳強(qiáng)在未取得金融監(jiān)管部門許可的情況下，通過組織員工向受邀客戶宣傳及“口口相傳”“親友介紹”等渠道，向不特定公眾推介某基金產(chǎn)品，并承諾“保本付息”及年化18%～36%的高額收益，涉嫌非法吸收公眾資金，共計(jì)人民幣172.1萬元，違反了《防范和處置非法集資條例》的相關(guān)規(guī)定。南山區(qū)人民檢察院認(rèn)定，當(dāng)事人雖因犯罪情節(jié)輕微被依法決定不起訴，但其行為仍需承擔(dān)行政責(zé)任。


南山區(qū)人民檢察院通過創(chuàng)新激活行刑反向銜接機(jī)制，將案件移送至區(qū)發(fā)改局處理。鑒于該當(dāng)事人主動(dòng)退賠全部涉案資金，確定違法行為適用依法從輕裁量的檔次。區(qū)發(fā)改局按照到當(dāng)事人非法集資金額172.1萬元的20%進(jìn)行罰款，處罰34.42萬元。該案是廣東省首單對非法集資人進(jìn)行行政處罰的行政案件。既對非法集資行為形成有力震懾，也為后續(xù)同類案件辦理提供了“教科書式”范本。

(責(zé)任編輯：zx0002)
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