浙江出臺全國首部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域地方性法規(guī)，12月1日起施行強化綜合治理(2)

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2025-09-29 08:44:10 鳳凰網(wǎng)

金融治理是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的核心環(huán)節(jié)。實施辦法明確銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)有權(quán)拒絕客戶開戶的具體情形，從源頭遏制詐騙資金轉(zhuǎn)移通道。這些機構(gòu)還需實施賬戶分類分級管理，動態(tài)調(diào)整客戶風險等級，加強異常賬戶和可疑交易監(jiān)測，并根據(jù)風險情況采取相應措施。

目前，互聯(lián)網(wǎng)治理逐漸成為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要戰(zhàn)場。實施辦法要求有關(guān)部門督促互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者履行涉詐信息監(jiān)測和處置義務(wù)，指導開展電話卡與互聯(lián)網(wǎng)賬號關(guān)聯(lián)的安全風險防范。同時，將涉案和涉詐異常互聯(lián)網(wǎng)賬號所關(guān)聯(lián)注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號也納入重新核驗范圍。對于涉詐信息，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者需加強動態(tài)監(jiān)測，并明確對涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號、網(wǎng)站訪問鏈接和應用程序的處置措施。

實施辦法強調(diào)，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應貫徹科學精準的理念，處理好有效打擊治理與保障群眾正常生活生產(chǎn)的關(guān)系。為此，實施辦法要求有關(guān)部門和單位根據(jù)涉詐風險程度，確定精準、合適的預防方式和處置措施。在資金凍結(jié)方面，明確公安機關(guān)不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限凍結(jié)資金，并規(guī)定了應當及時解除凍結(jié)的情形。在技術(shù)反制方面，要求公安機關(guān)加強對其他行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)測識別反制技術(shù)措施的統(tǒng)籌指導，協(xié)調(diào)推進監(jiān)測識別標準的科學性和一致性。在申訴處理方面，進一步明確了公安機關(guān)等相關(guān)部門的職責和程序。

實施辦法的出臺標志著浙江反詐工作進入體系化、法治化的新階段。浙江將積極推動法規(guī)各項制度落地生效，進一步凝聚全社會共識，匯集全社會力量，不斷完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作體系。

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(責任編輯：zx0176)

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浙江出臺全國首部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域地方性法規(guī)，12月1日起施行 強化綜合治理(2)

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