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女子非法集資400多億潛逃英國后受審 比特幣洗錢案告破

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2025-09-30 12:24:56  觀察者網(wǎng)

據(jù)路透社報道，9月29日，英國最大規(guī)模比特幣洗錢案和中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，并當庭承認了關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。47歲的錢志敏在倫敦南華克刑事法庭出庭，隨后更改之前的抗辯主張，承認了一項“持有犯罪所得財產(chǎn)”罪名和一項“轉(zhuǎn)移犯罪所得財產(chǎn)”罪名。該案涉及6.1萬枚比特幣，按9月28日市價價值約480億元人民幣。

法官黑爾斯將錢志敏還押拘留等待宣判，具體量刑日期待定。此前，錢志敏的律師在其被捕后曾表示，錢志敏否認中國方面對其提出的詐騙指控。

庭審預(yù)計持續(xù)12周，將在圣誕節(jié)前結(jié)束；在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

中國天津藍天格銳特大非法集資案于2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū)，錢志敏是該公司實際控制人。2017年產(chǎn)品爆雷后，錢志敏將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護照逃至英國。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬枚比特幣，該規(guī)模為英國歷來最大，也是全球執(zhí)法部門查獲的最大規(guī)模的加密貨幣之一。

2024年4月，錢志敏在英國落網(wǎng)。同年10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭當庭否認了非法占有、轉(zhuǎn)移加密貨幣等所有指控。

(責任編輯：zhangxiaohua)
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