女子國內(nèi)非法集資400多億潛逃英國比特幣洗錢案告破

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2025-09-30 15:30:31 都市快報(bào)橙柿互動(dòng)

女子國內(nèi)非法集資400多億潛逃英國比特幣洗錢案告破。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，并承認(rèn)了關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。此案涉及超過12.8萬名受害者，查獲的加密貨幣總價(jià)值超過55億英鎊（約526.4億元人民幣）。錢志敏承認(rèn)獲取并持有這些非法所得。

被告人錢志敏，化名張雅迪，現(xiàn)年47歲。據(jù)倫敦警察局聲明，2014年至2017年間，她在天津策劃了一起特大詐騙案，導(dǎo)致超過12.8萬名受害者被騙。其非法所得隨后被轉(zhuǎn)存為比特幣資產(chǎn)。她使用偽造證件潛逃至英國，并于2018年9月試圖通過購置房地產(chǎn)洗錢。

英國警察局經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)犯罪部門負(fù)責(zé)人威爾?萊恩表示，此案不僅是英國史上最大規(guī)模案件之一，也是全球加密貨幣案件中涉案金額數(shù)一數(shù)二的案件。該案歷時(shí)7年調(diào)查，去年同案女共犯溫簡(jiǎn)被判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。溫簡(jiǎn)協(xié)助轉(zhuǎn)移了一個(gè)含有150枚比特幣的錢包，當(dāng)時(shí)價(jià)值約170萬英鎊（約1625萬元人民幣）。

目前，錢志敏已被羈押，等待宣判。倫敦警察局調(diào)查組組長格羅托表示，被告人在被捕前的5年間一直在逃避法律制裁，此案的調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，過程十分復(fù)雜。

英國皇家檢察署副首席檢察官韋耶爾表示，比特幣及其他加密貨幣正越來越多地被有組織犯罪分子用于掩飾和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以便詐騙者能享受其犯罪行為帶來的利益。這起案件是英國最大的加密貨幣查獲案，充分體現(xiàn)了這些詐騙者可獲取的犯罪收益規(guī)模。依據(jù)中國設(shè)立的賠償計(jì)劃，許多受害者已獲得部分賠償。

中國天津藍(lán)天格銳特大非法集資案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬人，遍及全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。錢志敏是該公司實(shí)際控制人。2017年產(chǎn)品爆雷后，她將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣轉(zhuǎn)移至海外，并利用假護(hù)照逃至英國。2021年5月，警方查獲并凍結(jié)了錢志敏設(shè)備中的6.1萬枚比特幣。2024年4月，錢志敏在英國落網(wǎng)。

(責(zé)任編輯：0882)

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