太子集團12.7萬枚比特幣被美國沒收巨額資產(chǎn)的離奇流轉(zhuǎn)(3)

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2025-11-17 08:00:29 新浪財經(jīng)

即使區(qū)塊鏈高度透明，安全基礎(chǔ)薄弱仍可釀成災(zāi)難性后果。該事件也提醒了網(wǎng)絡(luò)安全在未來數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字貨幣發(fā)展中的重要性。

2025年10月14日，美國司法部與財政部聯(lián)合宣布，柬埔寨太子集團被認定為“國際跨國犯罪組織”，并對其創(chuàng)始人陳志及17名核心成員發(fā)出全球通緝令。被罰沒的12.7萬枚比特幣，被盜時價值約35億美元，目前市值已達150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的沒收紀錄。

起訴書顯示，被告男子陳志，又名Vincent，現(xiàn)年37歲，系總部位于柬埔寨的跨國企業(yè)“太子集團”的董事長。該集團自2015年成立以來，在30多個國家經(jīng)營數(shù)十家業(yè)務(wù)實體，表面上專注于房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)和消費服務(wù)，但在秘密運作中，陳志及其高層將太子集團發(fā)展為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國司法部指控，太子集團通過在柬埔寨各地運營的“詐騙園區(qū)”，強迫非法拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙，即所謂“殺豬盤”，并利用其龐大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)為犯罪收益洗錢。該騙局從美國和世界各地受害者手中竊取了數(shù)十億美元。被告目前仍在逃。

太子集團將非法收益用于大規(guī)模加密挖礦，通過老撾的Warp Data及其子公司，以及Lubian等礦池，產(chǎn)生大量與犯罪收益“脫鉤”的“干凈”比特幣。美國司法部在起訴書中稱，陳志曾夸口稱挖礦“利潤可觀，因為沒有成本”。陳志的一名共謀者曾表示，太子集團在2018年通過“殺豬盤”等非法活動的日盈利就超過3000萬美元。

這些贓款被“系統(tǒng)性地與新挖出的加密貨幣混合以掩飾來源”。起訴書指出，陳志的共謀者通過“噴灑”“漏斗”等復(fù)雜鏈上技術(shù)進行分散與重聚，在大量地址間反復(fù)拆分與歸集，以模糊資金來源。洗錢的資金流向“由陳志親自指導(dǎo)并監(jiān)控”。部分收益最終存放于多個交易所的錢包，或折換為法定貨幣后存入傳統(tǒng)銀行賬戶。截至2020年，陳志已積累約12.7萬枚比特幣。

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