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太子集團(tuán)12.7萬(wàn)枚比特幣被美國(guó)沒(méi)收 巨額資產(chǎn)的離奇流轉(zhuǎn)(4)

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2025-11-17 08:00:29  新浪財(cái)經(jīng)

面對(duì)美國(guó)的指控，陳志一方首度打破沉默，其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，要求延長(zhǎng)索賠期限，并辯稱(chēng)美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。

比特幣持有者的身份是匿名的，營(yíng)造出無(wú)法追蹤的印象，因此常被用作轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具。但所有鏈上交易均是公開(kāi)可查的。一旦資金流入受監(jiān)管的中心化交易所，執(zhí)法機(jī)構(gòu)便能通過(guò)調(diào)取信息，將匿名地址與現(xiàn)實(shí)身份相關(guān)聯(lián)。

今年5月，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)將柬埔寨寨匯旺集團(tuán)“拉黑”，提議禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)為匯旺集團(tuán)開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶(hù)。FinCEN聲稱(chēng)，匯旺集團(tuán)在2021年至2025年間清洗至少40億美元非法資金，其中包括來(lái)自“殺豬盤(pán)”騙局的3600多萬(wàn)美元。據(jù)報(bào)道，匯旺集團(tuán)與太子集團(tuán)存在一定關(guān)聯(lián)。

加密貨幣正逐步走出灰色地帶。美國(guó)政府已逐步將加密貨幣納入監(jiān)管框架，其證監(jiān)會(huì)（SEC）對(duì)交易所具備監(jiān)管權(quán)限。盡管當(dāng)前監(jiān)管力度和具體邊界仍在演變過(guò)程中，但長(zhǎng)期來(lái)看，加密貨幣游離于監(jiān)管之外的運(yùn)作空間將逐步收窄。

(責(zé)任編輯：0882)
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