黃金交易被詐騙犯瞄準(zhǔn) 水貝商戶頻遭凍卡困擾

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2025-11-26 09:59:59 界面新聞

作為國(guó)內(nèi)最大的黃金珠寶交易集散地，水貝正成為非法分子的目標(biāo)。11月1日，馮豐在水貝正常營(yíng)業(yè)時(shí)突然收到銀行凍結(jié)通知，其銀行資金5萬元被凍結(jié)半年。經(jīng)過與警方聯(lián)系，馮豐意識(shí)到是半個(gè)月前的一筆交易因涉詐觸發(fā)了凍結(jié)。當(dāng)時(shí)一名自稱郭總的人通過企業(yè)微信號(hào)聯(lián)系上他，購(gòu)買了價(jià)值54004元的古法金葫蘆和手鐲。郭總通過銀行卡轉(zhuǎn)賬了5萬元，并通過支付寶支付剩余款項(xiàng)。馮豐安排順豐快遞送貨，沒想到這筆交易成為了詐騙案件的一部分。

黃金交易被詐騙犯瞄準(zhǔn)

馮豐回憶，郭總的微信號(hào)綁定的企業(yè)名為“廣州明瑜投資有限責(zé)任公司”，該公司已被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。受涉案卡影響，馮豐名下其他銀行卡及微信支付也被限制使用。他與深圳市羅湖翠竹派出所取得聯(lián)系并提供相關(guān)資料后，成功解凍其他銀行卡及微信支付，但涉案銀行卡仍被凍結(jié)，對(duì)他的日常經(jīng)營(yíng)和生活造成影響。

近年來，因涉詐被凍結(jié)銀行卡的水貝商戶不在少數(shù)。利用黃金“洗錢”的現(xiàn)象長(zhǎng)期存在，隨著“斷卡行動(dòng)”的推進(jìn)及虛擬貨幣洗錢問題的加劇，黃金交易涉詐情況更加嚴(yán)峻。在這一背景下，水貝商戶的凍卡憂慮日益增加。

陳晨在水貝經(jīng)營(yíng)多年，曾兩次中招。第一次是去年中秋節(jié)前，涉案資金2000元，被江蘇警方凍結(jié)三天后改為限制非柜面交易。第二次是去年國(guó)慶前，賣黃金收到2萬多元，貴州警方要求退款或部分退款，他拒絕后銀行卡成功解凍。陳晨表示，近來因涉詐導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)的現(xiàn)象在水貝相當(dāng)普遍。

2020年的“斷卡行動(dòng)”是一個(gè)重要影響因素。該行動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙。在管控壓力下，非法分子將目光轉(zhuǎn)向大額高頻的黃金交易。此外，虛擬貨幣的洗錢問題也加劇了這一趨勢(shì)。黃金結(jié)合虛擬貨幣的匿名性為洗錢類犯罪追查增加了難度。

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