網(wǎng)頁截圖

    中新網(wǎng)2月28日電 據(jù)國家開發(fā)銀行網(wǎng)站消息，國開行近日在其官網(wǎng)對媒體報(bào)道“四川漢龍集團(tuán)騙取國開行貸款”一事做出回應(yīng)，稱已對涉及漢龍集團(tuán)貸款資金使用情況進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)報(bào)道所稱情況。

     早前報(bào)道：四川富豪劉漢原罪：虛開增值稅發(fā)票騙取國開行等46億貸款

    2月20日，劉漢、劉維等36人涉嫌組織黑社會性質(zhì)組織、故意殺人等案，在湖北省被提起公訴。在劉氏族兄弟等人涉嫌的15項(xiàng)犯罪罪名中，包括多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)類犯罪，其中涉及非法經(jīng)營罪、串通投標(biāo)罪、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪等。

    被稱為“資本大鱷”“礦業(yè)大亨”的劉漢，是四川最大的民營企業(yè)漢龍集團(tuán)董事局主席、上市公司金路集團(tuán)董事長，旗下?lián)碛袛?shù)十家子公司，橫跨金融證券、能源電力、房地產(chǎn)、礦業(yè)開發(fā)等多個領(lǐng)域。

    專案組偵查表明，截至落網(wǎng)前，劉漢黑社會組織已經(jīng)坐擁資產(chǎn)近400億元。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》了解，劉漢等人財(cái)富積累的背后不乏違法手段，其中就包括虛開增值稅發(fā)票。

    虛開增值稅專用發(fā)票罪，是指違反國家稅收征管和發(fā)票管理規(guī)定、為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票的行為。在此案中，這一非法手段也被用于虛增業(yè)績騙取銀行貸款。

    1997年，劉漢成立漢龍集團(tuán)后，以漢龍集團(tuán)為母公司，通過設(shè)立、收購或參股并通過指定法定代表人、對財(cái)務(wù)人員集中管理、將印章集中保管等手段，控制了四川漢龍高新技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司(下稱“漢龍高新”)等70家公司。

    因?qū)Y金需求較大，自2006年起，劉漢以漢龍集團(tuán)及漢龍高新等公司為融資平臺向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款融資。

    2006年底，漢龍集團(tuán)尋求與五礦有色合作，向五礦有色融資。經(jīng)多次協(xié)商后，漢龍集團(tuán)與五礦有色及四川宏達(dá)集團(tuán)三方達(dá)協(xié)議；漢龍集團(tuán)以旗下公司所持四川宏達(dá)股份公司股票做質(zhì)押，向五礦有色融資6億元；同時為了增加五礦有色的業(yè)績，由宏達(dá)集團(tuán)與五礦有色完成每月5000噸鋅錠交易。

    四川宏達(dá)集團(tuán)的董事局主席劉滄龍是“漢龍系”核心人物之一，也是上市公司宏達(dá)股份的實(shí)際控制人。五礦有色則是央企五礦集團(tuán)為主發(fā)起人成立的一家企業(yè)。

    2008年4月，協(xié)議到期后，三方愿意繼續(xù)合作，為了借此虛增漢龍集團(tuán)業(yè)績，漢龍集團(tuán)分別與宏達(dá)集團(tuán)以及五礦有色相關(guān)人士協(xié)商達(dá)成協(xié)議，通過相關(guān)公司向五礦有色融資6億元，由漢龍集團(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)共同完成與五礦有色鋅錠交易。

    在合作過程中，漢龍集團(tuán)以購買鋅錠為由，分別多次將資金轉(zhuǎn)往宏達(dá)集團(tuán)，雙方簽訂虛假貿(mào)易合同。宏達(dá)集團(tuán)給漢龍集團(tuán)虛開增值稅發(fā)票，在扣除印花稅等費(fèi)用后將資金轉(zhuǎn)往五礦有色。五礦有色根據(jù)宏達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)款的金額與之簽訂虛假的貿(mào)易合同，漢龍集團(tuán)給五礦有色虛開增值稅專用發(fā)票。三方成環(huán)狀虛開增值稅專用發(fā)票，形成封閉循環(huán)體系。

    2013年3月，劉漢被警方控制后，為了解決漢龍集團(tuán)面臨的資金困難，相關(guān)人員到宏達(dá)集團(tuán)協(xié)商，繼續(xù)按以前模式合作一直到2013年6月底。

    經(jīng)依法審計(jì)，從2008年7月10日至2013年6月25日，漢龍集團(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)和五礦有色三方在沒有實(shí)際貨物交易的情況下，環(huán)開大量增值稅專用發(fā)票。三方賬面流轉(zhuǎn)的鋅錠均為752652.61噸，三方共開出增值稅專用發(fā)票22101份，價稅合計(jì)約332億元，稅額約48億元。

    上述虛假的貿(mào)易及虛開的增值稅專用發(fā)票被劉漢及漢龍集團(tuán)利用來向銀行貸款融資。

相關(guān)報(bào)道:

• 媒體稱劉漢澳門賭博負(fù)債數(shù)億 騙取銀行貸款還債
• 劉維曾雇兇殺哥哥發(fā)小 受害者家屬稱沒人得罪得了
• 媒體曝被捕富豪劉漢曾花25萬讓女星與朋友過夜(圖)
• 劉漢案再證"出來混總是要還 錢多可擺平一切是扯淡"
• 劉漢涉黑案細(xì)節(jié):政法官員為其提供槍支配件和子彈
• 四川億萬富豪劉漢涉黑斂財(cái)軌跡曝光:攀附高官后發(fā)跡
• 四川富豪劉漢坐擁資產(chǎn)400億非法掌控公司70家(名單)
• 劉漢涉黑犯罪被抓捕現(xiàn)場和武器庫畫面曝光(組圖)