《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲取的材料顯示，因涉嫌黑社會(huì)、殺人等被提起公訴的劉漢等人除了虛開(kāi)增值稅發(fā)票、違規(guī)操縱股價(jià)外，還以多家公司為貸款融資平臺(tái)，騙取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款約合46億元。
公開(kāi)資料顯示，劉漢等人掌控的全資、控股、參股公司多達(dá)70家，其中上市公司2家，境外公司4家。根據(jù)新華社援引的案件公訴材料，在劉氏族兄弟等人涉嫌的15項(xiàng)犯罪罪名中，包括騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪等。本報(bào)記者了解到，這幾項(xiàng)涉嫌違法行為環(huán)環(huán)相扣，比如開(kāi)增值稅發(fā)票在“做大”業(yè)績(jī)的同時(shí)，還能騙取更多金融機(jī)構(gòu)貸款。
2008年以來(lái)，漢龍集團(tuán)因資金缺口較大，犯罪嫌疑人劉漢、劉小平確定漢龍集團(tuán)及其實(shí)際控制的漢龍高新等公司作為集團(tuán)貸款融資主體，由集團(tuán)財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理賴(lài)中法根據(jù)每季度的資金缺口制定貸款融資計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)劉鏑審核后上報(bào)。
相關(guān)材料顯示，2008年至今，在劉漢等人的授意下，劉鏑指使他人安排漢龍集團(tuán)及其相關(guān)聯(lián)單位員工，以漢龍集團(tuán)等多家單位為融資平臺(tái)，采取假借貸款項(xiàng)目理由、制作虛假貿(mào)易合同、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等手段，騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、資金總額約為人民幣38億元，美元1.4億元。
上述所獲資金由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)撥使用，主要用于前期融資貸款的本息償還，其余部分用于漢龍集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司運(yùn)作和劉漢個(gè)人支出。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪是劉漢等人被起訴的又一項(xiàng)罪名。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，劉漢還在澳門(mén)豪賭，所欠賭債則通過(guò)地下錢(qián)莊交易外匯等違法手段償還。
為還賭債涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，這可以追溯到本世紀(jì)初。2001年12月至2010年6月期間，劉漢為償還其在境外賭博所欠的巨額外幣賭債，指使?jié)h龍集團(tuán)財(cái)務(wù)人員賴(lài)中法等人以來(lái)往款的形式，從劉漢實(shí)際控制的漢龍集團(tuán)等向另案起訴的嫌疑人范榮彰開(kāi)設(shè)的公司賬戶(hù)匯入人民幣10余億元，授意由范榮彰將人民幣兌換成港幣。
隨后，范榮彰找到從事地下錢(qián)莊換匯業(yè)務(wù)的王春旺，雙方談好匯率和金額后，采取境內(nèi)結(jié)算人民幣、境外結(jié)算港幣的方式交易。共計(jì)用9.2億余元人民幣兌購(gòu)成11億余元港幣，匯往境外，劉漢收到后用于償還所欠賭債。
2011年至2013年3月期間，劉漢多次到澳門(mén)永利鉅星賭場(chǎng)賭博，共欠下數(shù)億港幣賭債。2012年9月，劉漢指令賴(lài)中法等人，從漢龍集團(tuán)來(lái)往款的形式，向曠曉燕控制的四川廣漢鑫誠(chéng)公司、四川誠(chéng)悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和四川景安貿(mào)易有限公司3家公司賬戶(hù)匯入2億元人民幣。隨后曠曉燕指使他人聯(lián)系廣東中山從事地下錢(qián)莊換匯業(yè)務(wù)的陳柏年(均另案處理)等人，采取人民幣結(jié)算在境內(nèi)、港幣結(jié)算在境外的非法外匯交易方式，將2億元人民幣兌換成港幣后存入曠曉燕在澳門(mén)永利鉅星賭場(chǎng)賬戶(hù)，用于償還劉漢所欠賭債。
2012年9月至2013年2月期間，曠曉燕為滿足劉漢等人在澳門(mén)賭場(chǎng)所需港幣，多次指使他人到成都地下外匯市場(chǎng)兌換港幣，共用人民幣3512.9萬(wàn)換購(gòu)港幣4350萬(wàn)元。
劉漢等人的案件中，同時(shí)被提起公訴的，還有當(dāng)?shù)?名政法干部：原德陽(yáng)市公安局刑警支隊(duì)政委劉學(xué)軍、原德陽(yáng)市公安局裝備財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)呂斌和原什邡市人民檢察院副檢察長(zhǎng)劉忠偉。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解到，劉學(xué)軍、劉忠偉、呂斌身為國(guó)家公職人員，明知犯罪嫌疑人劉維等人在四川省廣漢、什邡等地長(zhǎng)期從事違法犯罪活動(dòng)，不但不履行其職責(zé)，反而與其同流合污、多次接受劉維等人的吃請(qǐng)，共同吸食毒品，收受財(cái)物，充當(dāng)保護(hù)傘。
劉維是劉漢的弟弟，這名曾經(jīng)的民營(yíng)企業(yè)家曾是北京奧運(yùn)火炬手，因?yàn)?ldquo;2009.1.10”命案成為公安部A級(jí)通緝犯。
2001年下半年，劉學(xué)軍受命偵查一項(xiàng)兇殺案，獲取了劉維等是重要犯罪嫌疑人的線索后，不但不深入展開(kāi)調(diào)查，反而多次接受劉維等人的吃請(qǐng)。2007年，劉學(xué)軍主動(dòng)向劉維提出：若找劉漢幫其當(dāng)上德陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)后，就把兇殺案卷“燒掉”，后劉學(xué)軍由副支隊(duì)長(zhǎng)升為政委。
“2009.1.10”命案后，專(zhuān)案組并案?jìng)刹樯鲜鰞礆?，辦案人員多次尋找案卷未果，最后在劉學(xué)軍的辦公室找到原試卷，發(fā)現(xiàn)此卷部分原始材料缺失。
“2009.1.10”命案也成為劉漢涉黑犯罪偵破的突破口。2009年1月10日，四川廣漢發(fā)生街頭槍殺案，驚動(dòng)中央高層。公安部掛牌督辦，案情很快清晰，犯罪嫌疑人袁紹林、張東華被抓獲。他們交代，命案的幕后主使是劉維。當(dāng)時(shí)，劉維已經(jīng)潛逃。
當(dāng)時(shí)，德陽(yáng)市公安局在立案?jìng)赊k案件期間，考慮劉學(xué)軍與劉維交往過(guò)密，有充當(dāng)其保護(hù)傘的嫌疑，讓劉學(xué)軍回避，劉回避后，將公安機(jī)關(guān)正在偵查劉維的情況故意泄露給劉維本人，劉學(xué)軍、劉忠偉、呂斌明知?jiǎng)⒕S是陳富偉被殺案的重大嫌疑人，均未向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，未提供任何線索。
新華社發(fā)文稱(chēng)，黨紀(jì)如山，國(guó)法如天。無(wú)論黑惡犯罪分子的能量有多大，其“保護(hù)傘”的職務(wù)和級(jí)別有多高，都難逃中央反腐打黑的雷霆手段和恢恢法網(wǎng)。隨著案件的進(jìn)一步辦理，劉漢黑惡組織昔日與政商兩界逾越黨紀(jì)國(guó)法、進(jìn)行種種勾連的內(nèi)幕，或?qū)⒁灰唤议_(kāi)。
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