一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大案。石春光攝

一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙大案。石春光攝

中新網(wǎng)杭州3月14日電(記者何蔣勇通訊員李碧波胡黛虹)通過(guò)不法手段購(gòu)買(mǎi)信用卡卡主信息，在高檔寫(xiě)字樓里開(kāi)皮包公司，雇傭老鄉(xiāng)充當(dāng)“客服”，冒充銀行工作人員推銷(xiāo)紀(jì)念品，打著“高保值、有銀行合作單位高價(jià)回收”的幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案金額2000余萬(wàn)元。14日，記者從浙江省寧波市象山縣公安部門(mén)獲悉，9日，象山警方組織抽調(diào)警力140人，在寧波市公安局相關(guān)部門(mén)的全力支持和江蘇警方的大力配合下，在江蘇無(wú)錫抓獲以陳某(男，26歲，湖北省人)為首的犯罪嫌疑人48名，查扣作案電腦50余臺(tái)，凍結(jié)127萬(wàn)元，繳獲紀(jì)念幣千余套。

一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙大案

2015年8月19日，象山縣付某(女，52歲)報(bào)案稱(chēng)，2014年11月10日，犯罪嫌疑人冒充平安銀行工作人員通過(guò)電話向其推銷(xiāo)紀(jì)念品，并稱(chēng)會(huì)有平安銀行合作單位高價(jià)回收。其購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值2萬(wàn)余元紀(jì)念幣、玉碗等紀(jì)念品要求平安銀行回收時(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙。

接到報(bào)警后，象山縣公安局迅速成立專(zhuān)案組進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)鑒定2萬(wàn)余元紀(jì)念品均為假貨，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)值僅五六百元。警方向平安銀行和中國(guó)人民銀行取證時(shí)，銀行均表示未生產(chǎn)過(guò)上述紀(jì)念幣。經(jīng)偵查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙是一個(gè)組織結(jié)構(gòu)完整，職責(zé)分工明確，詐騙輻射全國(guó)各地的犯罪團(tuán)伙。

一條快遞線索鎖定一個(gè)特大詐騙團(tuán)伙

專(zhuān)案組民警通過(guò)查詢(xún)快遞公司系統(tǒng)記錄，發(fā)現(xiàn)雖然快遞單上的發(fā)貨地址是上海，但實(shí)際寄出地址在江蘇無(wú)錫，快遞單上的發(fā)貨電話也是同一個(gè)。僅2015年12月份，寧波市就有多人被騙，涉案金額10余萬(wàn)元。

民警多次奔赴無(wú)錫偵查，通過(guò)快遞單這條線索追查，發(fā)現(xiàn)了位于江蘇無(wú)錫某廣場(chǎng)522的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)由無(wú)錫長(zhǎng)江1號(hào)的某公司經(jīng)營(yíng)使用。民警通過(guò)便衣偵查發(fā)現(xiàn)，該公司為“皮包公司”，雖設(shè)在高檔寫(xiě)字樓，但并沒(méi)有正規(guī)工商注冊(cè)。每天有30余名員工在公司上班，員工都是親戚或者老鄉(xiāng)，大部分為女性，主要業(yè)務(wù)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話推銷(xiāo)紀(jì)念品，公司負(fù)責(zé)人為陳某、劉某、徐某三人，月銷(xiāo)售額在100萬(wàn)元左右。每個(gè)員工按銷(xiāo)售記錄分成，最高的可以分成40%，每人每天的銷(xiāo)售記錄都掛在公司墻上。

一張微信曬圖挖出兩個(gè)跳槽單干團(tuán)伙

隨著偵查工作的持續(xù)進(jìn)行，另外兩個(gè)詐騙公司進(jìn)入警方視線。向報(bào)案人付女士推銷(xiāo)紀(jì)念品的“小沈”不滿足40%的分成，跳槽后“單干”，并在微信朋友圈“曬錢(qián)炫富”。老東家陳某“發(fā)財(cái)后”在朋友圈“曬新車(chē)”與“小沈”互動(dòng)，激勵(lì)員工，而公司主管張某、劉某不見(jiàn)蹤影。

民警通過(guò)對(duì)“長(zhǎng)江1號(hào)”骨干張某、劉某的排摸發(fā)現(xiàn)，張某、劉某跳槽后在無(wú)錫市旺莊街道寶龍廣場(chǎng)單干，在同個(gè)寫(xiě)字樓分別包了4間、2間“開(kāi)公司”，成員分別有20人、10人左右。公司業(yè)務(wù)與老東家“長(zhǎng)江1號(hào)”一模一樣，業(yè)務(wù)員大多是從老東家挖墻腳而來(lái)，補(bǔ)充的也多是“知根知底”的老鄉(xiāng)。

至此，陳某、劉某、張某三個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的骨干成員一一浮出水面。為了避免打草驚蛇，專(zhuān)案組根據(jù)三個(gè)團(tuán)伙人員和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，精心制定抓捕方案，并在3月9日(周三)上午9點(diǎn)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的“上班時(shí)間”集中收網(wǎng)。隨著一聲令下，三個(gè)區(qū)域蹲點(diǎn)守候的100余名民警，將56名毫無(wú)防備的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

截至目前，48名詐騙犯罪骨干及成員已被象山警方依法刑事拘留。該案還在進(jìn)一步辦理中。