原標題：江蘇淮安招商引資作假鏈條：31家基層政府涉嫌買30億外資
江蘇淮安正在審理的一起刑事犯罪案件，揭開了一些基層地方政府“招商作假”的鏈條。
2013年，中國人民銀行反洗錢中心監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2012年1月至2013年1月期間，淮安及周邊地區(qū)20余家公司大量外匯頻繁異常結(jié)匯，涉嫌跨境地下錢莊違法犯罪活動。
隨著公安機關(guān)的深入調(diào)查，一個涉及金額近30億元人民幣的地方基層政府招商引資作假“利益鏈”漸漸浮出水面。
澎湃新聞2016年9月初從該案的相關(guān)卷宗材料中發(fā)現(xiàn)，面臨招商引資成為地方各級政府重要考核指標的激烈競爭和壓力，一些基層政府為了完成上級“分解”下來的任務(wù)，不惜通過“借用外資”的方式，來“實現(xiàn)”招商引資指標。
據(jù)淮安市淮陰區(qū)法院于2015年12月做出的一審判決，淮安市有31家基層政府參與“借用外資”一事，涉及金額高達近30億元，基本囊括了該市的主要區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。
庭審顯示，一些地方基層政府借用港澳特區(qū)商人的身份，注冊純粹的空殼公司，從中介那里借來“外資”，注資完畢1-3天左右后，再以支付工程款、設(shè)備款的名義把資金轉(zhuǎn)回去。按照約定，每用這種方式完成“招商引資”100萬美元，中介可收取12.5萬-18萬元的人民幣作為手續(xù)費。有的基層政府還被指向中介出具履約承諾書。
在上述淮安市淮陰區(qū)法院審理的“非法經(jīng)營案”刑案中，黃蘭英等7名招商引資“掮客”被指非法經(jīng)營外匯金額達人民幣29.7724億元。
2015年12月21日，黃蘭英等7人一審分別被判處有期徒刑一年六個月至三年不等，且全部被執(zhí)行緩刑。其中5人已經(jīng)提起上訴?；窗彩兄屑壏ㄔ簩⒂诮陂_庭二審。
“相當亮眼”的外資數(shù)據(jù)
近年來，淮安利用外資成績“相當亮眼”。公開數(shù)據(jù)顯示，2009-2011年該市實際利用外資分別為5.47億美元、10.5億美元和16.1億美元，同比分別增長35.1%、92.2%和54.1%，增幅連續(xù)三年全省第一；2012年到賬外資同比增長30.9%，增幅全省第二，雖未實現(xiàn)“四連冠”的年初目標，但總量仍居區(qū)域第一。
2013年4月7日，江蘇省公安廳下達的《關(guān)于核查淮安紅遠帽業(yè)公司等多家企業(yè)非法結(jié)匯線索的通知》。
2010年淮安市的招商引資還得到了江蘇省政府的高度肯定，時任副省長張衛(wèi)國曾作出批示：“淮安市利用外資的質(zhì)、量兩個方面都有了新的突破。明年望再接再厲，再創(chuàng)佳績?！?/p>
公開報道顯示，如此亮眼的成績單背后，是淮安市政府在招商引資目標考核上的“高標準、嚴要求”。在2010年年初淮安召開的全市開放型經(jīng)濟工作會議上，淮安市提出新一年的全市招商引資目標——“全市利用外資超10億美元，各縣（區(qū)）實際利用外資超1億美元”。相比之下，2009年該市實際利用外資僅5.47億美元，實際利用外資最少的一個縣（區(qū)）僅5000萬美元。
為完成幾近翻番的招商引資目標，各區(qū)縣只得把目標層層分解，將壓力向下傳導(dǎo)。
澎湃新聞記者根據(jù)相關(guān)案件的卷宗材料粗略統(tǒng)計，2012年，淮安市僅淮陰區(qū)內(nèi)的其中5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，就被下達了超過5200萬美元的引資任務(wù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額從400萬美元到3000萬美元不等，包括徐溜鎮(zhèn)、王營鎮(zhèn)、凌橋鄉(xiāng)等?；搓巺^(qū)甚至還提出了“上半年完成有獎勵，下半年完成不獎不罰，年底完不成一票否決”等要求。
為促進地方經(jīng)濟發(fā)展，招商引資不失為一種見效快的捷徑?？墒?，投資客商看重的諸如該地的產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等軟硬條件，絕非一時之功。為了盡快、按時完成任務(wù)，基層政府幾乎“削尖了腦袋”，甚至“劍走偏鋒”，另尋他計。
多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)在案發(fā)后接受警方調(diào)查詢問時提到，“2012年市委市政府給各縣區(qū)下達引進外資任務(wù)，我們鄉(xiāng)政府是600萬美元（注：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)字有所不同）外資招商引資任務(wù)，我們鄉(xiāng)政府一時也沒有完成，上面又追的緊，要求到5月底全部完成。迫于這樣的壓力下，鄉(xiāng)里多次開會研究如何完成這個任務(wù)，最后研究決定，學(xué)習(xí)兄弟縣區(qū)‘通過中介人找外資’。”
據(jù)淮安市淮陰區(qū)法院于2015年12月做出的一審判決，淮安市有31家基層政府參與“借用外資”一事，涉及金額高達近30億元，基本囊括了該市的主要區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。
王營鎮(zhèn)關(guān)于外資引進的會議紀要。
花錢“買外資”積弊已久
事實上，淮安市各級基層政府“買外資”的問題積弊已久，并非無人發(fā)覺。
早在2013年，九三學(xué)社中央經(jīng)濟委員會副主任龔震曾對淮安市引進外資進行過調(diào)研。據(jù)南方都市報報道，龔震調(diào)研的初衷是當?shù)赜辛贾墓賳T向他透露“花錢買外資現(xiàn)象嚴重”。這些地方官員還認為，花錢買外資不可持續(xù)，浪費地方財政。
龔震的調(diào)研顯示，淮安市的相關(guān)招商數(shù)據(jù)確實“摻水”。據(jù)當?shù)卣W(wǎng)站報道，2012年該市各縣（區(qū)）注冊外資實際到賬均超過2億美元。但龔震實地調(diào)查的某縣的真實情況卻是，2012年縣里下達給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000萬美元的外資到賬任務(wù)，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年一個外資項目也沒引進，全縣總計完成不到3000萬美元，完成率不足15%，其余都是花錢買來的。
龔震在接受《第一財經(jīng)日報》采訪時表示，淮安市這股利用外資的“浮夸潮”興盛于2010年。當年，幾近翻番的增長任務(wù)激發(fā)了重壓之下基層官員的“創(chuàng)造力”。保守估計，當年至少5億美元的到賬外資是買來的。為買外資，該市一年的花銷至少是8500萬元。
據(jù)《第一財經(jīng)日報》2013年8月報道，在2012年的嚴峻形勢下，淮安市雖然丟掉了實際利用外資增幅“江蘇全省第一”的桂冠，但30.9%的增幅仍然不低。按照當?shù)匾恍╅L期負責引資工作的基層黨政領(lǐng)導(dǎo)的分析，保守估計，全市全年至少近半的外資需要靠“買”才能“實際利用”，那么2012年該市可能花費了至少1.8億元的資金才買來“總量區(qū)域第一”的佳績。“買外資”令一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)背上了沉重的債務(wù)包袱。據(jù)報道，2012年該市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級普遍是1000萬-2000萬美元的到賬外資任務(wù)，2013年仍被要求有5%左右的增幅。而該市一些山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一年的可用財力還不到300萬元，僅“買外資”一項就夠嗆。
招商引資的三種造假手段
淮安一些基層政府是如何花錢“買外資”的？
據(jù)庭審時展現(xiàn)出的情況，其中一種較為典型的是政府動員當?shù)氐耐赓Y企業(yè)增加注冊資金，增資金額即是任務(wù)要求。例如一家注冊資金為400萬美元的公司，政府要求增加到1000萬美元，多出來的600萬美元，由政府來操辦。因此，每次到了政府考核招商引資任務(wù)的時間節(jié)點，就會有官員去“動員”已落戶本地的外資企業(yè)增資。
比如，2012年淮陰區(qū)的劉老莊鄉(xiāng)被攤派下的任務(wù)為400萬美元?！坝捎谌蝿?wù)比較急，我們就找了鄉(xiāng)里的一家成立于2010年11月的實體企業(yè)來幫忙。”劉老莊鄉(xiāng)鄉(xiāng)長張建國在接受警方訊問時說。這家名為“江蘇青天建設(shè)工程有限公司”（下簡稱青天公司）的企業(yè)系由港方陳大輝出資組建的港資企業(yè)，法人代表是浙江人楊金龍。
據(jù)楊金龍在接受警方訊問時稱，青天公司成立后，分別進行了3次增資，前兩次是公司自己增資，最后一次400萬美元增資是幫助劉老莊鄉(xiāng)政府完成招商引資任務(wù)的。而這400萬美元的相關(guān)結(jié)匯手續(xù)，都是由劉老莊負責引資的孫書記辦理的，“我是把公司的美元賬戶、人民幣賬戶和公司的財務(wù)章、私章都給了他，他需要公司公章的時候我也會送過去給他?！睏罱瘕堈f，“由于劉老莊還欠我們很多工程款，所以找我們公司幫忙，我們也沒拒絕?！?/p>
若是當?shù)貨]有可用的外資企業(yè)，又該如何呢？
那就是找來中介“聯(lián)系外資”。據(jù)庭審顯示出的信息，一些地方基層政府借用港澳特區(qū)商人的身份，注冊純粹的空殼公司，從中介那里借來“外資”，注資完畢1-3天左右后，再把資金轉(zhuǎn)回去。
據(jù)警方的訊問筆錄顯示，上述所有涉案的外資公司的設(shè)立審批、工商登記等公司注冊手續(xù)及后續(xù)增資，均由當?shù)卣概上嚓P(guān)部門和人員一手操辦，相關(guān)的工商注冊費、證照材料費、驗資報告費等均由當?shù)卣袚?。而注冊外資公司所用的港澳商人的基本資料（身份證等證件），有的是政府自己找人聯(lián)系的，也有的是中介提供。政府辦完注冊手續(xù)后，再和中介一起來辦最后的驗資、結(jié)匯等手續(xù)。
只要從會計師事務(wù)所拿到驗資報告交給政府，即可算完成“招商引資”任務(wù)。
這一過程中，所注冊的虛擬企業(yè)的法人代表，不少是政府工作人員。而這些公司大多沒有辦公地點，沒有員工，沒有實際運營。
在完成“招商引資”任務(wù)后，政府再以支付工程款、設(shè)備款等名義結(jié)匯成人民幣相繼轉(zhuǎn)走，中介以收取手續(xù)費的名義從中獲利。按照約定，中介按每100萬美元收取12.5%-18%不等比例的人民幣作為手續(xù)費，即每組織100萬美元的“招商引資投資”，中介（中間人）即可獲得人民幣12.5萬-18萬元的“獎勵”。
澎湃新聞記者注意到，還有一種情況是當?shù)卣抗I(yè)土地出讓來搭配“外資”任務(wù)，即作為租用土地的附加條件?；窗彩幸还纠习逶诰降挠崋柟P錄中提到，2012年初他看好工業(yè)園區(qū)內(nèi)的一塊地，想要作為廠房。當時園區(qū)負責人同意他買下這塊地，但簽協(xié)議是有個附加條件，“要求我介紹一個200萬美元以上的外資企業(yè)”。
幫政府聯(lián)系外資的中介被公訴
通過幫助基層政府實現(xiàn)“招商引資”的中介人員，在案發(fā)后因涉嫌非法經(jīng)營罪被起訴。
以淮安市淮陰區(qū)法院審理的一起“非法經(jīng)營案”為例，黃蘭英等7人被指非法經(jīng)營外匯金額達人民幣29.7724億元。
檢察院在起訴書中公開了上述“掮客”們的操作手法：黃蘭英組織境外美元，通過王永東、蔡寶龍、莊立新、王正榮、趙澤渠、吳金海的聯(lián)系，將境外美元以招商引資投資款的名義，匯入政府指定的企業(yè)賬戶；注冊驗資完成后，黃蘭英等人在政府或相關(guān)企業(yè)的協(xié)助下，立即以支付虛假的工程款、設(shè)備款等名義申請銀行結(jié)匯成人民幣，款項再轉(zhuǎn)入黃蘭英等人指定的賬戶。
為了逃避銀行對外匯資金的監(jiān)管，黃蘭英從親戚朋友處借用幾十張身份證辦理銀行卡、專門用于接收、過渡、轉(zhuǎn)移資金。
這些中介“掮客”在幫助政府“招商引資”時，也料到了他們可能存在的風(fēng)險。于是，在與政府“合作”之前，他們都會索要一份蓋有政府公章的《承諾書》作為自己的“護身符”。而一些基層政府為了實現(xiàn)“招商引資”的目標，往往也會樂簽訂這類《承諾書》，承諾“如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟和法律責任均由政府承擔”、與某某（中介）無關(guān)。
這種《承諾書》格式基本一致，通常是一個事項，簽一個承諾書。以被告人趙澤渠獲得的一份蓋有政府公章的承諾書為例：
“金勝飾品有限公司系……政府招商引資企業(yè)，我單位現(xiàn)委托趙澤渠，于2012年4月30日前匯600萬美元，到金勝飾品有限指定資本金賬戶，賬號：59700××××××××××××。資金到賬當天，由我單位提供相關(guān)結(jié)匯資料，并按時匯率結(jié)匯，我單位承諾到賬3日內(nèi)，把結(jié)匯所得人民幣匯到趙澤渠指定賬戶。我單位按每100萬美元獎勵13萬元人民幣。我單位承諾如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟和法律責任均由我單位承擔與趙某無關(guān)。外匯結(jié)匯并匯出后，承諾書原件退還我單位?！?/p>
不過，相關(guān)證人的詢問筆錄顯示，政府負責招商引資工作的相關(guān)負責人，大都否認曾簽署此類協(xié)議。
“我們認為，本案證人系政府負責招商引資工作的分管人員和負責人，也是犯罪的主體，與本案有利害關(guān)系，不排除證人趨利避害、推卸責任的可能”。本案一審時的被告人趙澤渠的辯護人、上海都邦律師事務(wù)所陸鳳陽律師告訴澎湃新聞。
他認為，趙澤渠等人是受政府所托，幫地方政府完成招商引資任務(wù)。陸鳳陽說，上述招商引資中的作假行為，主要行為是由政府人員完成，趙澤渠等中介人員僅起到了幫助、輔助的作用，但政府相關(guān)人員被沒有被追究刑事責任。
2013年5月22日，淮安市公安局經(jīng)偵支隊對黃蘭英等人立案偵查。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2013年11月到12月，黃蘭英、王永東、趙澤渠等7人相繼被淮安市公安局刑事拘留。
2015年12月21日，本案一審判決。黃蘭英等7人“犯非法經(jīng)營罪”，分別被判處有期徒刑一年六個月至三年不等，且全部被執(zhí)行緩刑，同時被處罰金60萬元至900萬元不等，追繳違法所得。
上述7名被告人中，已有5人提起上訴。本案的二審，淮安市中級法院將于近期開庭審理。
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