抓捕現(xiàn)場(chǎng)

特大“洗錢”團(tuán)伙被端

涉案28億元！

福建泉州出動(dòng)700多名警力

30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊

和福建泉州、廈門、福州、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)

抓獲團(tuán)伙主要成員95名

一個(gè)以組建“第四方支付平臺(tái)”

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

6月26日上午

通報(bào)了該起案件

1

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)

今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團(tuán)伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái)，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù)，涉案金額特別巨大。

警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個(gè)人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

辦案人員介紹，“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬戶后，再通過支付平臺(tái)提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5％至4％的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

2

700多名民警

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級(jí)多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng)，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊，在山東淄博和福建廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員，凍結(jié)賬戶858個(gè)、網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)1342個(gè)、扣押銀行卡915張、電腦21臺(tái)、手機(jī)157部。

繳獲作案手機(jī)

相關(guān)報(bào)道:

• 拼多多回應(yīng)洗錢：文章虛假將起訴

• 秘魯前總統(tǒng)被捕前開槍自殺 生前涉嫌合謀犯罪和洗錢

• 勝利涉嫌參與洗錢 通過返款的方式大量洗錢和逃稅

• 中國(guó)留學(xué)生私下?lián)Q匯？駐澳使館提醒:莫成洗錢幫兇