眾多跡象表明,“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對“一川公司”的賬戶進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一個(gè)擁有200余名員工的公司對公賬戶幾乎沒有資金流水,警方同時(shí)對公司員工賬戶進(jìn)行核實(shí),卻發(fā)現(xiàn)有600多個(gè)不正常賬戶,其中有個(gè)別人的銀行賬戶資金流水過億元。

“很明顯,這是一個(gè)見不得人的公司,珠海經(jīng)偵決定對其進(jìn)行立案偵查,案件內(nèi)部代號(hào)為6？28專案?！卑状箨?duì)長介紹。

隨著偵查的深入,“一川公司”諸多不合理現(xiàn)象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監(jiān),沒有總經(jīng)理和總裁,公司實(shí)際控制人也沒有出現(xiàn)在公司通訊錄上,法定代表人和公司無實(shí)際關(guān)聯(lián)；服務(wù)器設(shè)在境外,且擁有多層防火墻；創(chuàng)始人吳某霖自公司成立以來在國內(nèi)幾乎無跡可查,其公開現(xiàn)身的地方都是國外。

買賣虛擬積分

經(jīng)連夜偵查,警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献?以高額回報(bào)為誘餌,向全國招攬會(huì)員在其公司“幸福100”平臺(tái)投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進(jìn)行所謂的“積分交易”?！耙淮ü尽毙Q積分價(jià)格只漲不跌,年收益50%至200%,該公司只收取10%的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),一部分獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員,一部分落地實(shí)體項(xiàng)目,一部分支持慈善事業(yè)。

據(jù)悉,該公司利用虛擬貨幣、虛擬積分買賣的新模式,將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費(fèi)聯(lián)系起來。具體的理財(cái)模式分為四步:第一步,投資人注冊登錄“一川公司”網(wǎng)站賬戶,投資金額為1萬元、2萬元、5萬元三檔,賬戶內(nèi)可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡稱“一幣”)。第二步,投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財(cái)游戲平臺(tái)上購買虛擬積分,積分價(jià)格實(shí)時(shí)變動(dòng)。第三步,整個(gè)“市場”的積分漲到一定價(jià)格后,公司宣布拆分積分,規(guī)則類似股票市場的拆股,拆分后積分價(jià)值下降,但投資人手中的積分?jǐn)?shù)量變多,積分總價(jià)值不變。第四步,拆分后,待積分價(jià)值上漲后,投資人賣出積分換回“一幣”,再將“一幣”以等值人民幣的形式提現(xiàn)到銀行卡,或者在“一幣商城”上消費(fèi),可以購買機(jī)票、充話費(fèi)、買日用百貨等,還可以在公司旗下的餐飲、酒店、民營醫(yī)院等實(shí)體產(chǎn)業(yè)中消費(fèi)“一幣”。所有消費(fèi)場景中,1個(gè)“一幣”兌換1元人民幣。