辦案民警介紹,投資人獲利主要有兩種途徑:一是低買高賣虛擬積分賺取差價,從而獲得更多“一幣”；二是通過整個“市場”不定期的拆分獲得更多積分,待積分升值后獲得更多“一幣”。二者相比,第二種途徑賺得更快更多。至于公司何時會拆分積分,則由“市場”上買賣雙方的力量決定。另外,投資人有60天猶豫期,如果不想?yún)⑴c了,可以在一年內退還本金。公司賺取的則是投資人提現(xiàn)時10%的手續(xù)費。

“一川公司”在全國多地發(fā)展“商務中心”,每個“商務中心”按營業(yè)規(guī)模分為大小不等的VIP分公司。這些分公司類似于代理,他們可以招聘員工、發(fā)展會員。據(jù)悉,各分公司逐級層層發(fā)展會員,公司設立“推薦獎”“領導獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項,按照發(fā)展下線會員的情況予以計酬獎勵。

為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項,涉案資金人民幣達數(shù)十億元。涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍,購置大量房產、豪車,并通過購買基金、保險等轉移、藏匿贓款,主要嫌疑人吳某霖長期包養(yǎng)多名情婦。

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,“一川公司”相關人員的行為涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。

頭目能說會道

據(jù)悉,“一川公司”創(chuàng)始人吳某霖早年曾加入傳銷組織,以玉石床為幌子從事傳銷活動,之后,吳某霖加入不同傳銷組織,認識眾多圈內人士。其間,因參與傳銷活動被行政部門調查,被查后,吳某霖決定轉入幕后。2013年左右,吳某霖和同行聊天時發(fā)現(xiàn),慈善和社區(qū)話題最熱,積分模式來錢最快,于是吳某霖就萌生了“自立門戶”單干的想法。

2015年,吳某霖和一科技公司老總一拍即合,雙方決定大干一場?？萍脊厩巴珖夹g取經,成立一個30余人的技術團隊,負責整個網絡架構。吳某霖能說會道,創(chuàng)建公司盈利運作模式,并負責在泰國給客戶“洗腦”。

吳某霖的講話非常有煽動性,只有小學文化的他可以在泰國給600多人大談慈善和社區(qū)業(yè)務,一句話:只要跟了他,只賺不虧。

2015年建網站,2016年開始招兵買房,到2017年7月團伙被抓,以吳某霖為首的“一川公司”發(fā)展了58萬名會員,涉案金額數(shù)十億元。

吳某霖和骨干成員最大的特點就是買房子。據(jù)辦案民警介紹,抓捕財務總監(jiān)時,從其多處住宅搜出近2000萬元現(xiàn)金。吳某霖不僅在國內買豪宅豪車,還將身邊多位女性骨干發(fā)展為情婦,一同揮霍圈來的資金,同時,吳某霖還在泰國購置物業(yè)供其父母移居泰國居住。