根據(jù)國(guó)家外匯管理局3日發(fā)布的《國(guó)家外匯管理局年報(bào)2016》，在2016年，國(guó)家外匯管理局在中國(guó)人民銀行等五部委打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)框架下，密切配合有關(guān)部門(mén)，嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)，壓縮地下錢(qián)莊生存空間，堵住外匯資金非法跨境通道。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，聯(lián)合有關(guān)部門(mén)成功破獲地下錢(qián)莊案件80余起，涉案金額超過(guò)萬(wàn)億元人民幣。與此同時(shí)，年報(bào)披露，去年外匯局查處涉及地下錢(qián)莊的非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件400余起，共處行政罰款近億元人民幣。

年報(bào)稱(chēng)，從已破獲案件看，地下錢(qián)莊呈現(xiàn)五大特點(diǎn)，一是非法經(jīng)營(yíng)規(guī)模有所擴(kuò)大，特大案件時(shí)有發(fā)生。二是地下錢(qián)莊利用國(guó)內(nèi)外設(shè)立的空殼公司，在多地、多家銀行開(kāi)立賬戶(hù)，資金操作手法復(fù)雜多變，隱蔽性強(qiáng)。三是非法活動(dòng)區(qū)域不斷蔓延，通過(guò)異地資金頻繁劃轉(zhuǎn)，將經(jīng)營(yíng)地域范圍從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展到全國(guó)各地。四是借助現(xiàn)金交易躲避監(jiān)管。地下錢(qián)莊在境內(nèi)接收人民幣現(xiàn)金，境外提取外幣現(xiàn)鈔后存入客戶(hù)的外幣賬戶(hù)，實(shí)現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移。五是非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍擴(kuò)大。一些地下錢(qián)莊不僅進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)匯兌，還開(kāi)展為虛假招商企業(yè)提供虛假發(fā)票、為出口騙稅企業(yè)提供虛假出口單證、為企業(yè)和個(gè)人代辦境外開(kāi)戶(hù)手續(xù)等非法活動(dòng)，危害程度不斷加大。

外匯局稱(chēng)，下一步，將會(huì)同相關(guān)部門(mén)，始終保持對(duì)地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲查處地下錢(qián)莊交易對(duì)手以及各類(lèi)外匯違規(guī)違法行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場(chǎng)秩序。

國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝在年報(bào)致辭中稱(chēng)，展望2017年，我國(guó)國(guó)際收支將繼續(xù)呈現(xiàn)“經(jīng)常賬戶(hù)順差、資本和金融賬戶(hù)（不含儲(chǔ)備資產(chǎn)）逆差”的格局，跨境資本流動(dòng)繼續(xù)向均衡狀態(tài)收斂。一方面，我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差將繼續(xù)保持在合理區(qū)間，貨物貿(mào)易順差仍會(huì)維持一定規(guī)模，服務(wù)貿(mào)易逆差增速將逐步趨穩(wěn)，我國(guó)境外投資整體收益有望增長(zhǎng)。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放不斷深化，對(duì)外投資更趨理性，人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制改革穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)資本和金融賬戶(hù)逆差有望收窄。