繼9月4日央行等七部門(mén)下發(fā)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告叫停ICO融資后，央行營(yíng)業(yè)管理部、北京市整治辦均發(fā)文要求配合清理整頓ICO平臺(tái)。

　　銀行和支付機(jī)構(gòu)監(jiān)控ICO平臺(tái)賬戶(hù)資金

5日，新京報(bào)記者從央行、銀行和支付機(jī)構(gòu)等證實(shí)，9月4日，央行下發(fā)《中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部關(guān)于落實(shí)對(duì)代幣發(fā)行融資開(kāi)展清理整頓工作加強(qiáng)支付結(jié)算管理的通知》（下稱(chēng)《通知》），要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止為現(xiàn)有ICO平臺(tái)提供賬戶(hù)開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付結(jié)算服務(wù)。

《通知》還要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)對(duì)涉及現(xiàn)有ICO平臺(tái)的個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行甄別，發(fā)現(xiàn)大額或高頻出金或入金交易，符合反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即采取適當(dāng)限制性措施，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向北京整治辦和人民銀行營(yíng)業(yè)管理部報(bào)告。

各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為ICO平臺(tái)新開(kāi)立賬戶(hù)，并對(duì)現(xiàn)存賬戶(hù)資金進(jìn)行逐日監(jiān)控，應(yīng)于每日上午9點(diǎn)前將前一日賬戶(hù)余額和賬戶(hù)交易信息通過(guò)郵箱上報(bào)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部，如發(fā)現(xiàn)大額或高頻出入金情況，應(yīng)立即向北京市整治辦和人民銀行營(yíng)業(yè)管理部報(bào)告，同時(shí)，對(duì)相關(guān)賬戶(hù)立即采取限制性措施，防止卷款跑路。

對(duì)此，昨日多家銀行和支付機(jī)構(gòu)均對(duì)新京報(bào)記者表示，目前正在研究和排查ICO平臺(tái)的賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。其中一家股份制銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，初步判斷尚未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)。

　　北京整治辦要求ICO平臺(tái)上報(bào)七方面數(shù)據(jù)

北京整治辦（全稱(chēng)北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）也于9月4日發(fā)文配合開(kāi)展ICO平臺(tái)清理整頓工作。

昨日，新京報(bào)記者從監(jiān)管人士處了解到，北京市金融工作局下設(shè)的北京整治辦發(fā)布《關(guān)于配合開(kāi)展代幣融資交易平臺(tái)清理整頓工作的通知》，要求各平臺(tái)應(yīng)于9月5日16:00前向北京市整治辦、央行營(yíng)管部報(bào)送包括ICO項(xiàng)目的數(shù)量、融資等在內(nèi)的七方面詳細(xì)資料。

具體來(lái)看，主要包括ICO平臺(tái)自成立以來(lái)已完成ICO項(xiàng)目的數(shù)量、項(xiàng)目完成時(shí)間、融資規(guī)模情況、平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)量、ICO累計(jì)參與人次；募集的虛擬貨幣存放地址、流向及使用情況，是否已經(jīng)變現(xiàn)及變現(xiàn)后的用途；對(duì)上線(xiàn)的ICO項(xiàng)目是否進(jìn)行過(guò)項(xiàng)目真實(shí)性審查、技術(shù)可行性和應(yīng)用價(jià)值評(píng)估；ICO項(xiàng)目費(fèi)率及平臺(tái)收入情況、公司銀行賬戶(hù)及關(guān)聯(lián)賬戶(hù)等情況。