不過，國內(nèi)大型交易網(wǎng)站相繼關(guān)停，虛擬貨幣價格卻在短期跳水后，持續(xù)走高，截至記者發(fā)稿時，比特幣價格已突破7000美元大關(guān)，這也說明虛擬貨幣投資者的熱情依然高漲。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)虛擬貨幣的交易平臺模式已宣告終結(jié)，未來國內(nèi)的虛擬貨幣交易將會以兩種方式體現(xiàn)，一是交易的場外化，由投資者雙方協(xié)議成交，而不再依賴交易平臺的競價撮合；二是部分國內(nèi)交易平臺業(yè)務(wù)重心遷移至海外，或國內(nèi)投資者前往海外交易平臺投資虛擬貨幣。

“不少原虛擬貨幣交易平臺的工作人員，搖身一變成為掮客，通過主導(dǎo)場外交易來獲取不菲傭金。”北京某金融機(jī)構(gòu)高管人員蔡磊說，“而一些交易平臺，則忙著在海外注冊公司，搭建服務(wù)器，將業(yè)務(wù)向境外轉(zhuǎn)移?！?/p>

記者發(fā)現(xiàn)，在QQ等社交軟件上輸入“比特幣場外”或“比特幣OTC”，就有大量虛擬貨幣場外交易群出現(xiàn)。記者隨意加入了一個群，了解到場外交易多是通過微信轉(zhuǎn)賬或是當(dāng)面進(jìn)行，而群中的管理員就是雙方交易的第三方擔(dān)保人員。

在西北大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授趙守國看來，這樣的場外交易毫無保障可言，也加大了監(jiān)管難度。同時，他認(rèn)為國內(nèi)比特幣等主流虛擬貨幣交易所的關(guān)停，給不少“山寨幣”可乘之機(jī)。

蔡磊告訴記者，一些“山寨幣”對外宣稱自己不在此次的處理范圍內(nèi)，傳統(tǒng)虛擬貨幣已衰落，而自己剛迎來空前的發(fā)展機(jī)遇?！安糠滞顿Y過虛擬貨幣的人，特別是剛?cè)腴T的散戶，還活在一夜暴富的美夢中。受到這類蠱惑，他們手里的錢極有可能正流進(jìn)‘山寨幣’的騙局，特別是傳銷騙局中?！?/p>

虛擬貨幣傳銷呈現(xiàn)抬頭趨勢

8月11日，陜西省西安市公安局開展大規(guī)模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。其中，在西安市曲江區(qū)端掉了一個新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。警方初步調(diào)查，從今年3月至8月初，短短5個多月時間，參與該傳銷活動的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

與以往避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織是一個注冊資本1000萬的網(wǎng)絡(luò)科技公司，總部設(shè)在深圳，是個空殼，在西安的分公司實際才是經(jīng)營主體。在工商部門登記注冊的經(jīng)營范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計算機(jī)軟硬件開發(fā)、游戲開發(fā)、大型慶典、設(shè)計制作廣告等20項業(yè)務(wù)。該公司以高科技為誘餌，在繁華商業(yè)區(qū)的一棟高端寫字樓里辦公。據(jù)了解，這是西安警方破獲的第一個新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。