據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報(bào)道稱，銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)帳約3億歐元（約合21.8億元人民幣）工商銀行馬德里支行被控涉嫌洗錢，西班牙當(dāng)局隨即進(jìn)行搜查，并逮捕了五名高級管理人員。

環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道稱，據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國家報(bào)》消息，西班牙當(dāng)局17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。

據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報(bào)道稱，銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

據(jù)報(bào)道，搜查行動(dòng)由西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長在行動(dòng)中被拘留。

西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)發(fā)言人表示，警衛(wèi)隊(duì)搜查了中國工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱在對中國工商銀行的調(diào)查中至少逮捕五人。

據(jù)法新社2月17日報(bào)道，警方聲明介紹，受調(diào)查的團(tuán)伙或涉及洗錢、逃稅以及侵犯勞工權(quán)利。

工商銀行馬德里支行于2011年1月設(shè)立，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個(gè)新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。據(jù)悉，去年年底工行的海外業(yè)務(wù)約占其總資產(chǎn)的10%。

針對此事，工商銀行晚間作出回應(yīng)表示，工銀歐洲負(fù)責(zé)人與律師已趕赴馬德里分行，馬德里分行正積極配合調(diào)查。工行一直堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。

相關(guān)報(bào)道：工行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢至少4000萬歐元

【環(huán)球時(shí)報(bào)駐西班牙記者王迪】據(jù)西班牙媒體《世界報(bào)》報(bào)道，西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。《世界報(bào)》報(bào)道稱，截至目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個(gè)數(shù)字還可能進(jìn)一步上升?！董h(huán)球時(shí)報(bào)》記者17日向工行馬德里分行致電詢問此事，但是沒能聯(lián)系到當(dāng)事銀行。

《世界報(bào)》報(bào)道，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。”報(bào)道援引調(diào)查人員的話稱，此次反洗錢行動(dòng)與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動(dòng)”有關(guān)。該犯罪團(tuán)伙的走私行為表面上是合法的，因?yàn)楣ば小皫椭绷怂麄兊慕灰?，幫助他們非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)賬。而另據(jù)《國家報(bào)》報(bào)道，該犯罪團(tuán)伙去年已有30人在“蛇行動(dòng)”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關(guān)人員，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價(jià)發(fā)票、與海關(guān)人員的關(guān)系將其帶進(jìn)西班牙市場，涉案金額達(dá)2.5億歐元。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動(dòng)不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù)，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間?！?/p>

2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業(yè)，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個(gè)新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。其服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機(jī)構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動(dòng)不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù)，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間?！?/cite>

報(bào)道援引調(diào)查人員的話稱，此次反洗錢行動(dòng)與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動(dòng)”有關(guān)。

據(jù)報(bào)道，搜查行動(dòng)由西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長在行動(dòng)中被拘留。西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)發(fā)言人表示，警衛(wèi)隊(duì)搜查了中國工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱在對中國工商銀行的調(diào)查中至少逮捕五人。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2016年2月17日，西班牙馬德里，西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)把守著工商銀行馬德里支行的大門。

據(jù)報(bào)道，搜查行動(dòng)由西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長在行動(dòng)中被拘留。

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