【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】新加坡《聯(lián)合早報(bào)》6月11日報(bào)道稱，西班牙檢方首次披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近4個(gè)月前西班牙警方突擊搜查了該分行營業(yè)廳，并逮捕6名高管。

據(jù)BBC報(bào)道，法庭文件說，西班牙的犯罪集團(tuán)將成包成箱的現(xiàn)金送往這家分行，然后這筆款項(xiàng)被電匯到在中國的賬戶。

文件說，這個(gè)過程屬于一項(xiàng)1億美元洗錢計(jì)劃的一部分。這份本星期發(fā)表的由西班牙檢方起草的文件稱兩個(gè)犯罪集團(tuán)將中國工商銀行作為“洗錢渠道”。

文件沒有點(diǎn)出犯罪集團(tuán)的名稱，但是表示，它們的生意涉及西班牙和中國兩國，并且卷入逃稅和走私等不法行為。

文件說，為了降低被查出的風(fēng)險(xiǎn)，每次轉(zhuǎn)移款項(xiàng)限定在5萬歐元，另有一家空殼公司的網(wǎng)頁作為掩護(hù)。

報(bào)道稱，如果中國工商銀行馬德里分行的洗錢罪名成立，將被被罰數(shù)目不詳?shù)牧P款。它在西班牙的銀行營業(yè)許也可將要重新審批。

（來源：環(huán)球網(wǎng)）

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