在2012年，其進(jìn)行了12次現(xiàn)金存款，總計(jì)為11.76萬美元。

英達(dá)被指分50次將錢存入銀行

在認(rèn)罪協(xié)議中，涉及的違法資金總計(jì)為18.576萬美元，而聯(lián)邦政府同意降低沒收金額，英達(dá)本人同意將17.5938萬美元上交沒收。美國國內(nèi)稅務(wù)局下屬的刑事調(diào)查部門早前依據(jù)法院授權(quán)的聯(lián)邦查封令，已經(jīng)對涉及的幾個(gè)銀行賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行調(diào)查和查封。法晚記者發(fā)現(xiàn)，在此案所涉及的六個(gè)銀行賬戶中，有3個(gè)是英達(dá)和其妻子的聯(lián)名賬戶，另外3個(gè)為以其妻子名字開戶的賬戶。

此外，英達(dá)還需補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息。

英達(dá)認(rèn)罪協(xié)議顯示其有被美國驅(qū)逐出境的風(fēng)險(xiǎn)

在認(rèn)罪協(xié)議中指出，英達(dá)（Da Ying）此案的在《美國量刑指南》中的基本罪行等級最終被定為17級（美國量刑依罪行輕重，共分為43級）。

根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，在此案中，根據(jù)此次結(jié)構(gòu)性拆分違法行為的涉案金額，基本罪行等級在18級，而基于被告英達(dá)在12個(gè)月的時(shí)間了進(jìn)行了超過10萬美元的違法行為，基本罪行等級增加到20級，最后基于被告認(rèn)罪的事實(shí)，所以雙方同意將最終的基本罪行等級判定在17等級。

而根據(jù)量刑指南，這一罪行等級將會(huì)被處于24個(gè)月到30個(gè)月的監(jiān)禁，并被處于1萬到9.5萬美元的罰款。被告還需遵守一到三年內(nèi)的監(jiān)外看管條款。

此外，在認(rèn)罪協(xié)議里還指出，如果最終此案最終判決是不超過30個(gè)月的監(jiān)禁及3年的監(jiān)外看管，并交納應(yīng)有的罰款和沒收相關(guān)違法資金，英達(dá)將同意不會(huì)尋求上訴。

在認(rèn)罪協(xié)議的附帶性后果一項(xiàng)中還指出，被告明白如果他不是美國公民的話，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。

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