然而，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，比特幣的上述優(yōu)勢(shì)實(shí)際上也存在漏洞，比特幣的交易處理效率和匿名性其實(shí)并不是最理想的。就拿匿名性來(lái)說(shuō)，雖然比特幣交易時(shí)是匿名的，但是比特幣交易者身份實(shí)際上是可以追蹤的。

“比特幣的交易信息其實(shí)是透明的，雖然在支付時(shí)不會(huì)傳遞身份信息，但使用者支付時(shí)的IP地址是可查的。比特幣全網(wǎng)記賬的特點(diǎn)，使它每一筆交易在所有記賬節(jié)點(diǎn)都可以看到其交易的內(nèi)容。我們可以在例如blockchain.info等網(wǎng)站上查詢(xún)交易量等具體交易信息，例如這次黑客公布的其中一個(gè)收款地址，截至5月13日晚六點(diǎn)一共收到了23筆比特幣匯款，每筆支付在0.17個(gè)比特幣左右，總計(jì)約4.26個(gè)（價(jià)值約7455美元）。根據(jù)FBI已經(jīng)處理的案例，除非使用者擅長(zhǎng)防追蹤( 如使用Tor )，否則多數(shù)還是可以查到身份?！币晃毁Y深區(qū)塊鏈圈人士告訴記者，不過(guò)，如果勒索者收到比特幣后并不使用和交易，那么仍然是無(wú)法追蹤其身份的。

圖為截至13日晚六點(diǎn)blockchain.info上顯示的23筆支付贖金的交易

上述區(qū)塊鏈圈人士在查詢(xún)上述23筆比特幣交易時(shí)還發(fā)現(xiàn)，受害人電腦的IP地址和其匯出比特幣電腦的IP地址其實(shí)是沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系的，而黑客并沒(méi)有要求受害人在匯出比特幣的同時(shí)附加受害電腦的相關(guān)信息，也就是說(shuō)，黑客其實(shí)并不知道是哪臺(tái)電腦給自己匯了比特幣，由于沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，因此即使支付了比特幣，黑客也可能做不到自動(dòng)恢復(fù)電腦。

若果真如此，這次全球勒索都不像是一場(chǎng)真正的勒索，而比特幣僅僅是這場(chǎng)“轟動(dòng)事件”制造者所利用的一個(gè)工具。

事實(shí)上，除了勒索之外，一些黑暗網(wǎng)絡(luò)中的犯罪，例如洗錢(qián)、非法交易、逃避外匯管制等也利用了比特幣的匿名性特點(diǎn)。例如，2013年10月，一家利用比特幣進(jìn)行匿名非法買(mǎi)賣(mài)的電子交易平臺(tái)Silk Road被美國(guó)多個(gè)執(zhí)法部門(mén)查繳，同時(shí)被查封的還有26000個(gè)比特幣，當(dāng)時(shí)約值360萬(wàn)美元。平臺(tái)創(chuàng)始人和運(yùn)營(yíng)者羅斯·威廉姆斯·烏布利希一個(gè)從無(wú)前科、正在攻讀學(xué)位的29歲的年輕人以“恐怖海盜羅伯茨”（Dread Pirate Roberts）的另一重身份活躍在網(wǎng)上，在短短兩年時(shí)間內(nèi)將Silk Road變成網(wǎng)絡(luò)世界最大的黑市，擁有近100萬(wàn)名客戶(hù)，銷(xiāo)售總額高達(dá)12億美元。在這個(gè)平臺(tái)上，服務(wù)涵蓋了辦假護(hù)照、假駕照，非法入侵系統(tǒng)和獲取信息，買(mǎi)賣(mài)毒品、武器，色情服務(wù)等，只是所有交易通過(guò)比特幣支付完成。正是利用了比特幣的匿名性特征，犯罪分子“完美”的避開(kāi)了監(jiān)管通過(guò)銀行卡交易記錄追蹤每筆錢(qián)來(lái)龍去脈的可能。