新西蘭儲備銀行(Reserve Bank)的發(fā)言人表示，在澳大利亞聯(lián)邦銀行的事件出現(xiàn)之后，他們審查了新西蘭所有的現(xiàn)金存款交易，并且對“新西蘭境內(nèi)通過ATM機操作的現(xiàn)金存款交易，所體現(xiàn)出的預防性和監(jiān)控性十分滿意”。

去年，一家位于奧克蘭的外匯交易商因未能對1558筆交易進行盡職調(diào)查，從而被罰款530萬新西蘭元，其中涉及的金額高達1.054億新西蘭元。

在英國，《商業(yè)內(nèi)幕》(The Business Insider)已經(jīng)報道過由于未能遵守反洗錢法規(guī)，不少房地產(chǎn)經(jīng)紀人被開出了數(shù)百萬英鎊的罰單。

新西蘭房地產(chǎn)研究所的賓迪·諾韋爾表示很有信心，她認為新西蘭的房地產(chǎn)經(jīng)紀人有足夠高的警覺度，能夠避免因違規(guī)而被罰款。

按照《反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，警方的金融情報部門負責收集和分析銀行、匯款代理、賭場以及律師等報告實體所呈報的信息。

根據(jù)新西蘭警方發(fā)布的風險評估報告，在去年的4月到12月期間，平均每月提出六項洗錢指控，高于2014年的每月平均兩項。