北青報記者網(wǎng)購的身份證、銀行卡、手機卡等物皆真實有效

身份證、銀行卡在網(wǎng)上被整套打包

賣家手中有不同年齡和性別的大量身份證

近日北京警方破獲一起案件，犯罪嫌疑人用他人的銀行卡盜取一公司賬戶600多萬元，警方當(dāng)場起獲數(shù)十張身份證、銀行卡。北京青年報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，身份證、銀行卡、手機卡、U盾、開戶資料，這樣一套證件在網(wǎng)上被叫價500元到1300元。網(wǎng)上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，收購身份證，冒名辦銀行卡，網(wǎng)上賣銀行卡，而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。

事件

嫌疑人網(wǎng)購87張銀行卡洗錢

網(wǎng)購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面，是緣于近日北京警方破獲的一起案件。

在這起案件中，一家企業(yè)的前技術(shù)研發(fā)人員掌握了公司與銀聯(lián)的密鑰，偽造指令讓銀聯(lián)向指定銀行卡打款。

一年多的時間，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬1800多筆，致使該公司損失約600萬元。犯罪嫌疑人為了隱藏自己的身份信息，網(wǎng)購了大量銀行卡，將公司的錢轉(zhuǎn)到網(wǎng)購的銀行卡上，之后再取出，存到自己的卡里。

盡管犯罪嫌疑人在盡力隱藏自己，但警方還是獲取了銀行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87張銀行卡，這87張銀行卡被嫌疑人轉(zhuǎn)賬用，成為了犯罪嫌疑人洗錢的工具。

嫌疑人從2015年的5月到2016年的7月初，一共作案1800多次，單筆最小的幾百元，最大也不過5000元，但一年多的時間共轉(zhuǎn)走600多萬，平均每天要轉(zhuǎn)走2萬元?！耙还?7張銀行卡，來自全國各地遍布14個省市地區(qū)，每張卡用了多少次、轉(zhuǎn)了多少錢都有記錄?！?/p>

而在抓捕現(xiàn)場，民警當(dāng)場起獲了數(shù)十張身份證、銀行卡。據(jù)犯罪嫌疑人介紹，身份證是網(wǎng)上購買的，身份證、銀行卡、U盾、手機卡、開戶資料，這樣一套資料售價在500元到1000元不等，犯罪嫌疑人花費了上萬元來購買這些證件。

調(diào)查

網(wǎng)上公開叫賣身份證、銀行卡

網(wǎng)上是否能買來身份證、銀行卡，北青報記者做了調(diào)查。在搜索引擎上搜索關(guān)鍵字“身份證”，一個名為“××證件8號客服”的商家出現(xiàn)。

當(dāng)詢問是否可以購買身份證件時，商家發(fā)來一個鏈接，并稱可以自己挑想要的身份證。網(wǎng)頁內(nèi)有50張身份證照片，這些身份證有男有女，年齡跨度也很大，北京、湖南、四川的都有。當(dāng)詢問這些身份證是否靠譜時，對方稱這些身份證都是收購來的，絕對靠譜，售價在500元左右。

而在搜索引擎上搜索“銀行卡”時，可以看到多條公開叫賣銀行卡的信息。北青報記者添加了幾個QQ號碼，以買主的身份詢問是否售賣銀行卡，均得到了肯定答復(fù)。商家稱在這里可以買到包括身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾開戶資料及綁定的手機電話卡等一套產(chǎn)品，售價500元到1300元不等。

最終在一位名為“誠信”的商家處，北青報記者以700元價格談成一套，貨到付款，最初其要價1300元?！罢\信”說現(xiàn)在單買個身份證需要三五百元，一個手機號100元，辦卡費用、住宿費、路費，所以一套證件便宜不了太多。