臨時(shí)雇員工、租房子，謊稱國(guó)企給員工發(fā)過(guò)節(jié)福利，渭南兩男子一通電話騙走咸陽(yáng)一面粉廠520袋面粉拉到渭南倒賣。然而天網(wǎng)恢恢，還沒(méi)等騙來(lái)的面粉賣完，兩人便被警方抓獲。

520袋面粉被電話騙走

“我的500多袋面粉被這個(gè)人騙走了！”9月16日下午，公安秦都分局陳楊刑警中隊(duì)，兩名男子拽著一名中年男子闖了進(jìn)來(lái)。被拽的男子郝某面紅耳赤，一個(gè)勁地辯解，“我也是第一天上班，根本不知道咋回事……”

原來(lái)，報(bào)案男子趙某是咸陽(yáng)一家面粉廠的一名負(fù)責(zé)人。9月15日，趙某接到自稱是一家國(guó)企工作人員駱某的電話，對(duì)方稱國(guó)慶節(jié)要給員工發(fā)福利，需要640袋面粉，并約定了次日送貨地點(diǎn)和時(shí)間。16日一大早，趙某從廠里拉著面粉，送到指定的秦都區(qū)西張一村一處門面房，但沒(méi)有見(jiàn)到駱某，接待他的是駱某的庫(kù)管員郝某。將520袋面粉卸到門面房后，駱某又在電話里要求趙某把剩下的120袋面粉，送到文林路附近并結(jié)賬。在郝某陪同下，趙某又將剩下的面粉送往文林路。

到地方后，駱某卻以各種理由不出來(lái)見(jiàn)面，最后竟徹底失去聯(lián)系。無(wú)奈，趙某只好讓員工去之前卸貨的門面房查看，結(jié)果發(fā)現(xiàn)房門緊鎖，房?jī)?nèi)的520袋面粉已經(jīng)不翼而飛。趙某趕緊詢問(wèn)郝某，沒(méi)想到對(duì)方說(shuō)自己是駱某通過(guò)電話臨時(shí)雇傭的，根本不知道咋回事。

此時(shí)，趙某才恍然大悟，價(jià)值4.8萬(wàn)余元的面粉被騙了。

通過(guò)貨車找到嫌疑人蹤跡

經(jīng)民警調(diào)取附近的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)案發(fā)當(dāng)天下午2時(shí)許，一輛綠色貨車將門面房里的面粉全部運(yùn)走。根據(jù)這條線索，民警找到貨車車主，對(duì)方稱，當(dāng)日一名男子雇他的車將520袋面粉送往渭南一市場(chǎng)。民警趕往渭南市調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人將面粉拉到渭南后，又雇用兩輛貨車進(jìn)行了二次轉(zhuǎn)移，地方是渭南市臨渭區(qū)周家村一門面房里。

經(jīng)摸排走訪，民警在該村一家羊肉泡饃館內(nèi)，找到了被騙的面粉。為了不打草驚蛇，民警喬裝打扮成附近建筑工地的采購(gòu)員，找到羊肉泡饃店老板聊天，稱施工隊(duì)需要采購(gòu)糧油。聽(tīng)了這話，老板提供了存儲(chǔ)面粉的大概位置等。根據(jù)這些情況，民警立即制定了抓捕方案。

9月18日晚10許，民警在渭南市育紅路將犯罪嫌疑人張某和馮某一舉抓獲。經(jīng)過(guò)突審，兩人對(duì)其詐騙面粉的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷?，追回了還沒(méi)來(lái)得及賣出的488袋面粉。

行騙時(shí)始終用網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系

據(jù)了解，張某和馮某今年50多歲，都是渭南蒲城人，兩人是中學(xué)同學(xué)。1998年，張某曾因在彬縣詐騙數(shù)十萬(wàn)元被公安機(jī)關(guān)打擊處理過(guò)，2011年因在西安詐騙被判入獄，刑滿釋放剛剛一年。

民警介紹，兩名嫌疑人比較狡猾，尤其是張某，行騙中很少露面，始終化名駱某，用網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系。據(jù)二人交代，門面房是作案前三天，他們以開(kāi)店為由要求試租幾天，僅僅交了幾百元定金。所謂的庫(kù)管員也是他們以月薪3000元臨時(shí)從人力市場(chǎng)上招聘的，其也是在案發(fā)前一天才接到張某的電話通知，讓他第二天到門面房組織卸貨。

目前，張某和馮某已被秦都警方刑事拘留。

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騙子冒充黑社會(huì)詐騙 電話打給中紀(jì)委官員

“我是道上有名的龍哥，你是不是XX？這兩天小心點(diǎn)，不想斷胳膊斷腿，趕快拿點(diǎn)錢?！边@是“冒充黑社會(huì)”恐嚇式電信詐騙的慣用語(yǔ)，被公安部列為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式之一。

這類電信詐騙發(fā)源于緊鄰北京的國(guó)家級(jí)貧困縣——河北省豐寧滿族自治縣（下稱“豐寧縣”）。該縣被公安部列為全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治的7個(gè)重點(diǎn)區(qū)域之一。公安部通報(bào)顯示，冒充黑社會(huì)詐騙的犯罪嫌疑人幾乎全部來(lái)自該縣。

近日，第一財(cái)經(jīng)1℃記者來(lái)到豐寧縣，探訪此類型電信詐騙的發(fā)展、形成，及打擊治理情況。豐寧警方提供的信息和數(shù)據(jù)顯示，此類型犯罪屬于電信詐騙中技術(shù)含量最低的一種，最為簡(jiǎn)單粗暴。他們的恐嚇電話甚至曾經(jīng)打給了一位中紀(jì)委官員。

“黑社會(huì)”詐騙溯源

冒充黑社會(huì)進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數(shù)來(lái)自豐寧縣西官營(yíng)和選將營(yíng)兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及7個(gè)村，其中西官營(yíng)5個(gè)、選將營(yíng)2個(gè)。這兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計(jì)有2萬(wàn)8千多人，涉嫌電信詐騙陸續(xù)被抓368人。也就是說(shuō)，每百人中就有1.3個(gè)從事這一勾當(dāng)。

多位當(dāng)?shù)卮迕窀嬖V1℃記者，2006年前后，一些常年不在家的人突然“衣錦還鄉(xiāng)”?；剜l(xiāng)后，這些人很快蓋起了高大闊氣的房子，家用電器置辦得也很齊全。“他們可能在外面做上好生意了，掙錢快。”村民們當(dāng)時(shí)猜想。隨后，這些快速致富者又開(kāi)上了小轎車。村民們還發(fā)現(xiàn)，不但這些人富了起來(lái)，他們的近親屬也跟著發(fā)了財(cái)。

2010年前后，村民們才逐漸知道：這些快速致富的人是靠“冒充黑社會(huì)去恐嚇、詐騙”斂財(cái)。

豐寧公安局刑警大隊(duì)教導(dǎo)員王瑞明，長(zhǎng)期帶隊(duì)打擊這類犯罪。他對(duì)1℃記者表示，這種犯罪其實(shí)技術(shù)含量最低，騙子玩的就是心理戰(zhàn)。雖然持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)，但模式幾乎沒(méi)有變化。

主要實(shí)施方式為，騙子首先通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買的個(gè)人信息，打電話準(zhǔn)確說(shuō)出受害人的家庭住址、車牌號(hào)、家庭成員等信息，告知受害人得罪了人，結(jié)了仇怨，仇家已經(jīng)買兇尋仇，對(duì)受害人進(jìn)行初步恐嚇。隨后，轉(zhuǎn)變?cè)掍h，試探受害人是否已經(jīng)入戲，是否有出錢消災(zāi)的可能。

如果見(jiàn)受害人語(yǔ)氣強(qiáng)硬，絲毫沒(méi)有被嚇住，則馬上停止對(duì)這個(gè)人的恐嚇。如果見(jiàn)受害人心存疑慮，則加強(qiáng)恐嚇力度，騙子通常會(huì)編造一個(gè)更加兇狠的綽號(hào)，同時(shí)放出卸胳膊卸腿、白刀子進(jìn)紅刀子出之類的狠話，語(yǔ)言暴力升級(jí)。如果發(fā)現(xiàn)受害人在語(yǔ)氣中已經(jīng)出現(xiàn)了惶恐，騙子就會(huì)進(jìn)入主題，提出索要辛苦費(fèi)，破財(cái)免災(zāi)。

此類型犯罪，最早可以追溯到20世紀(jì)90年代末期。當(dāng)時(shí)豐寧有一批人在北京從事圖書批發(fā)、銷售。為了擴(kuò)大銷路，有人想到了冒充黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，向企業(yè)推銷圖書。比如，冒充稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員或領(lǐng)導(dǎo)，向轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)推銷圖書。當(dāng)時(shí)非常時(shí)興的電信“大黃頁(yè)”，成為圖書販子獲取企業(yè)聯(lián)系方式的來(lái)源。通過(guò)報(bào)紙、電視或找人打聽(tīng)的方式，又可以獲得黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的名字。兩類信息齊全后，冒充領(lǐng)導(dǎo)推銷圖書就進(jìn)入了實(shí)施階段。

初期，一旦這種方式獲得了成功，這些圖書販子會(huì)很守信地把圖書送貨上門，有的可以快速結(jié)賬，而有的則打了白條。這種低級(jí)方式未能持續(xù)很久，僅僅半年多時(shí)間，很多企業(yè)識(shí)破了這一并不高明的伎倆。一些識(shí)破騙局的企業(yè)拒絕付款，這讓圖書販子們一時(shí)不知所措。在絞盡腦汁考慮如何收回書款的過(guò)程中，有人想到可以冒充黑社會(huì)，打電話威脅騷擾，讓欠款的企業(yè)馬上結(jié)賬。

經(jīng)過(guò)嘗試，這種同樣不高明的方式卻很奏效?！八麄冄b得很像，欠款方不知道真假，也覺(jué)得收了書不給錢有些理虧，出于花錢消災(zāi)的考慮，很快就把賬結(jié)了?！睂０附M民警介紹說(shuō)，一些圖書販子見(jiàn)這種方式來(lái)錢快，成本又極低，干脆連書也不再推銷，直接冒充黑社會(huì)進(jìn)行詐騙。冒充領(lǐng)導(dǎo)推銷圖書與冒充黑社會(huì)要賬，兩者合二為一，演變?yōu)槊俺浜谏鐣?huì)恐嚇，直接敲詐錢財(cái)。

早在2006年左右，豐寧農(nóng)民肖某用這一方式，先后敲詐錢財(cái)30余萬(wàn)元。此后，這類案件不斷出現(xiàn)。

騙子實(shí)施這種詐騙，需要廣泛撒網(wǎng)，一般不會(huì)快速取得成功。而如果遇到受害人當(dāng)時(shí)確實(shí)得罪了人，這種詐騙將收到奇效。豐寧警方向1℃記者介紹，最近破獲的一起此類型的案子，騙子就是無(wú)意中將詐騙電話打到了剛剛遇上麻煩的一名受害人處。

豐寧警方提供的信息顯示，今年6月14日，遼寧省大連市甘井子區(qū)的汪先生接到一個(gè)電話，對(duì)方聲稱自己是“混社會(huì)的”，隨后準(zhǔn)確報(bào)出汪先生的一些詳細(xì)個(gè)人信息，此人向汪先生叫囂“你得罪人了，我跟蹤你好多天了，盡早拿錢擺平，否則就要傷害其家人”。

非常巧合的是，汪先生確實(shí)在幾天前因?yàn)樯鈫?wèn)題，與別人發(fā)生了矛盾，且矛盾不可調(diào)和。汪先生很快就相信了對(duì)方的威脅，向?qū)Ψ絽R款1.35萬(wàn)元。等汪先生意識(shí)到這是詐騙，向警方報(bào)案時(shí)，騙子已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)移。

豐寧警方接到公安部建立的“電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”（下稱“偵辦平臺(tái)”）轉(zhuǎn)來(lái)的案件線索，經(jīng)過(guò)多日偵破，在北京一所旅館房間內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人蘇某。

豐寧縣一位政法系統(tǒng)干部告訴1℃記者，他也曾接到過(guò)這樣的詐騙電話，對(duì)方準(zhǔn)確說(shuō)出了他的名字，隨后就開(kāi)始瞎扯，要求他出面介紹工程，否則“就要給點(diǎn)顏色看看，卸胳膊卸腿也不是沒(méi)有可能”。這名干部迅速反擊，怒斥了騙子，對(duì)方立刻掛斷電話。騙子把電話打給政法機(jī)關(guān)干部進(jìn)行詐騙，并非最惡劣的表現(xiàn)。豐寧警方介紹，還曾經(jīng)有騙子將威脅電話打給了中紀(jì)委干部，造成了很壞的社會(huì)影響。

個(gè)人信息泄露是源頭

2015年10月，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議召開(kāi)第一次會(huì)議，將河北豐寧等7地列為重點(diǎn)整治地區(qū)。當(dāng)年11月，公安部掛牌督辦，要求豐寧進(jìn)行重點(diǎn)整治。

而在先前的打擊治理過(guò)程中，偵辦平臺(tái)只要發(fā)現(xiàn)此類型案件線索，不管案發(fā)地在哪里，均轉(zhuǎn)到豐寧警方進(jìn)行偵辦。

王瑞明介紹，西官營(yíng)、選將營(yíng)這兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩個(gè)鄉(xiāng)共有2.8萬(wàn)余人，在摸排過(guò)程中排查出重點(diǎn)嫌疑人426人。犯罪的模式基本呈現(xiàn)出家族化、親屬化傾向。騙子雖為豐寧人，但幾乎不在本地?fù)艽蛟p騙電話，也不會(huì)打給本地人。騙子們基本都飄在外面，近的選擇落腳在豐寧周邊的北京懷柔、內(nèi)蒙古多倫等地，遠(yuǎn)的則竄至山西、陜西等地。

豐寧公安局局長(zhǎng)林加剛表示，從2009年開(kāi)始，該縣就已經(jīng)開(kāi)始對(duì)此類型犯罪進(jìn)行打擊。從2009年到2015年12月份，共偵破此類案件3700余起，抓獲犯罪嫌疑人368人，涉案金額1100余萬(wàn)元，收繳贓車57輛、電腦38臺(tái)、手機(jī)770余部、手機(jī)卡2100余張、銀行卡580余張、虛假身份證100余張、受害人個(gè)人信息12萬(wàn)多條。

通過(guò)多年的辦案，王瑞明總結(jié)，此類犯罪最大的特點(diǎn)就是成本低，容易模仿?！白畋阋说囊徊渴謾C(jī)也就幾十塊錢，一張手機(jī)卡也就二三十元。從網(wǎng)上買的銀行卡一張最低也就200元。個(gè)人信息更是被批量出售，一兩百元就能買到上萬(wàn)條”。一旦詐騙成功，少則可以騙到幾千元，多則幾萬(wàn)十幾萬(wàn)元。在豐寧這一經(jīng)濟(jì)并不十分發(fā)達(dá)的地區(qū)，此類犯罪相比打工、務(wù)農(nóng)，掙錢快得多。有人從事后迅速致富，周邊的人就很有可能模仿。“都在農(nóng)村，看到鄰居買了車、蓋了好房，一旦眼紅就會(huì)也加入這種犯罪”。

警方破案一般要根據(jù)嫌疑人的電話卡、銀行卡這兩條線去偵破，警方一般稱為“電信流”、“金融流”。根據(jù)這兩條線索可以鎖定嫌疑人的藏身地點(diǎn)，隨后再安排警力進(jìn)行抓捕。

王瑞明說(shuō)，只要偵破了此類案件，他們?cè)趯徲嵵卸紩?huì)要求嫌疑人供述出個(gè)人信息是來(lái)源。從多年辦案實(shí)踐來(lái)看，這些騙子手中的個(gè)人信息，一般是通過(guò)各類QQ群購(gòu)得。順著線索偵查發(fā)現(xiàn)的情況，也讓警方大吃一驚，“那些QQ群出售的信息，可以說(shuō)是非常齊全，從家庭住址、家庭成員的名字，到車牌號(hào)”。按照法律規(guī)定，只有能查實(shí)出售這些個(gè)人信息的販子是與購(gòu)買者共同實(shí)施詐騙，警方在抓獲騙子后，可以一并將信息販子一起抓獲。如果雙方并非共同犯罪，僅為買賣關(guān)系，警方會(huì)將信息販子的線索及時(shí)上報(bào)。

新情況

據(jù)豐寧警方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2015年11月至今，偵辦平臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的案件線索為7起，與前幾年相比，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大幅下降。

雖然案件數(shù)量持續(xù)下降，但一些新的變化給公安偵破工作帶來(lái)更大挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在“電信流”和“金融流”兩個(gè)領(lǐng)域。比如，現(xiàn)有的手機(jī)號(hào)碼，除了直接在電信企業(yè)登記的普通號(hào)段外，還出現(xiàn)了170、171的虛擬號(hào)段。這些虛擬號(hào)段又基本都是掌握在代理企業(yè)手中，一旦實(shí)名制落實(shí)不力，會(huì)給警方偵破案件帶來(lái)難度。

王瑞明說(shuō)，前不久偵辦的一起此類案件，騙子使用的正是170號(hào)段，警方需要首先找到電信部門，了解到誰(shuí)是這一號(hào)碼的代理商。隨后再找到代理商查詢機(jī)主信息，這才能從“電信流”方面找到線索。案件的偵破周期被拉長(zhǎng)。

“金融流”的新變化，也增大了破案難度。王瑞明說(shuō)，騙子使用銀行卡接款，但可以不直接提現(xiàn)，而是將錢轉(zhuǎn)到支付寶、財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)。此外，金融機(jī)構(gòu)對(duì)POS銷售、使用并沒(méi)有太多的嚴(yán)格限制措施。騙子在接到款項(xiàng)后，隨意在大街上找到有POS機(jī)的經(jīng)營(yíng)者，支付一定的手續(xù)費(fèi)，便可以套現(xiàn)。

王瑞明說(shuō)，之前遇到的一起案子，警方已經(jīng)鎖定騙子將錢轉(zhuǎn)到一家第三方支付平臺(tái)，他馬上與這家平臺(tái)聯(lián)系，對(duì)方要求提供警官證、介紹信等手續(xù)進(jìn)行核驗(yàn)。王瑞明表示隨時(shí)可以提供，但希望這一平臺(tái)能將嫌疑賬戶的資金凍結(jié)，但對(duì)方?jīng)]有同意。王瑞明認(rèn)為，支付平臺(tái)為了用戶的賬戶安全，核驗(yàn)辦案人員的身份信息，這一點(diǎn)并無(wú)可厚非。但核驗(yàn)有一個(gè)工作周期，在核驗(yàn)完成之前，如何能先凍結(jié)嫌疑賬戶，無(wú)疑可以確保受騙資金的暫時(shí)安全，不至于被騙子快速轉(zhuǎn)走?！拔覀兤綍r(shí)也了解過(guò)，即使凍結(jié)錯(cuò)了，也可以很快解凍，但只要凍結(jié)了，就能保證被騙資金安全”。

接受1℃記者采訪的部分辦案民警建議，想根除電信詐騙，鏟除電信詐騙存在的土壤，除了公安機(jī)關(guān)的打擊外，電信、金融等部門也要承擔(dān)起自己的責(zé)任。

首先，這兩個(gè)部門應(yīng)該更嚴(yán)格的落實(shí)實(shí)名制，同時(shí)盡快實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)部門與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙領(lǐng)域的無(wú)縫對(duì)接和更為密切的協(xié)作。第二，電信、金融等所有掌握著公民個(gè)人信息的部門，也應(yīng)該完善信息存儲(chǔ)系統(tǒng)的安全性。近幾年工作中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息的泄露，除了“內(nèi)鬼”牟利對(duì)外出售外，也有黑客利用系統(tǒng)薄弱和系統(tǒng)漏洞，對(duì)存儲(chǔ)信息的系統(tǒng)進(jìn)行攻擊，竊取了大量的公民個(gè)人信息。

9月23日，最高法、最高檢、公安部、中國(guó)人民銀行等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，其中明確提出，自2016年12月1日起，個(gè)人通過(guò)銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。此外，商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開(kāi)立借記卡原則上不得超過(guò)4張”等規(guī)定。任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶（卡）和支付賬戶，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

上述通告同時(shí)要求，到2016年10月底前全部電話實(shí)名率達(dá)到96%，年底前達(dá)到100%。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成真實(shí)身份信息登記的，一律予以停機(jī)。要立即開(kāi)展一證多卡用戶的清理，對(duì)同一用戶在同一家基礎(chǔ)電信企業(yè)或同一移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達(dá)到5張的，該企業(yè)不得為其開(kāi)辦新的電話卡。要采取措施阻斷改號(hào)軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷售渠道，嚴(yán)格規(guī)范國(guó)際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號(hào)碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度，對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)一律依法予以取締，對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的各級(jí)代理商責(zé)令限期整改，逾期不改的一律由相關(guān)部門吊銷執(zhí)照，并嚴(yán)肅追究民事、行政責(zé)任。