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揭秘非法集資詐騙的那些伎倆

2017-01-15 05:34:20 來源：法制日報 A+A-

□　本報記者　馬超

門面裝修看起來像真銀行,工作人員辦起業(yè)務(wù)也像真銀行,甚至拿出的存款單看起來也是真的……這家名為南京盟信農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社的“國有銀行”,竟然是地地道道的“李鬼”。更令人難以置信的是,這家假銀行竟然非法吸收公眾存款超過4億元。

當(dāng)前,非法集資形勢依然嚴峻,案件高發(fā)頻發(fā),涉案領(lǐng)域增多,作案方式花樣翻新,部分地區(qū)案件集中暴露,并有擴散蔓延趨勢?！斗ㄖ迫請蟆酚浾邚慕K省南京市中級人民法院了解到,2016年,南京市法院非法集資刑事案件收案數(shù)量是2015年的2.7倍。

“當(dāng)前非法集資犯罪除發(fā)案數(shù)量高位運行、集資規(guī)模不斷擴大、犯罪手段不斷翻新、追贓挽損難度巨大外,還出現(xiàn)了專業(yè)理財團隊推波助瀾的情形。今后,非法集資犯罪的發(fā)案重點將更加向資本領(lǐng)域集中、犯罪主體將更加復(fù)雜和多元、時空概念將更加模糊?！蹦暇┦兄屑壢嗣穹ㄔ盒潭ジ蓖ラL張松濤告訴記者。

　高學(xué)歷90后參與非法集資犯罪增多

近5年來,南京市法院受理的非法集資刑事案件數(shù)總體呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢,年平均增幅63.79%。其中非法吸收公眾存款案件增幅較大,成為近年來非法集資刑事案件數(shù)量增長的“主力”。

據(jù)張松濤介紹,非法集資刑事案件作案持續(xù)時間長、涉及面廣、參與集資人數(shù)多、涉案金額大。2016年南京市法院受理的非法集資刑事案件中,涉案金額均超過100萬元,其中集資參與人數(shù)過百人的22件,占25%；涉案金額千萬元以上的23件,占26.14%；涉案金額過億元的8件,占9.1%。

“犯罪手段不斷翻新。現(xiàn)實中,非法集資犯罪分子往往采用合法交易的形式來掩蓋非法集資的目的,例如以農(nóng)產(chǎn)品種植、畜牧養(yǎng)殖、商品房買賣、商鋪租賃、養(yǎng)生、養(yǎng)老、醫(yī)療、保健等名義,并借助廣告、名人效應(yīng)及所謂政府扶持、慈善等進行非法集資?！睆埶蓾f。

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