新疆兵團(tuán)警方破特大電信詐騙案

2017-04-20 02:52:04 來源：法制日報(bào) A+A-

□ 本報(bào)記者潘從武

□ 本報(bào)通訊員李玉英游建民

近日,新疆維吾爾自治區(qū)兵團(tuán)第九師額敏墾區(qū)公安局成功告破一起涉案700余萬元的電信詐騙案,專案組民警先后奔赴河南、河北、山西等多個省市,抓獲15名犯罪嫌疑人。

2016年5月17日10時(shí)許,兵團(tuán)第九師額敏墾區(qū)公安局刑警大隊(duì)第九師朝陽區(qū)居民王某某報(bào)警稱,其被人冒充武警以購物為由詐騙15.9萬余元。

案發(fā)后,額敏墾區(qū)公安局迅速成立專案組。經(jīng)初查,該案涉及的兩個詐騙手機(jī)號碼在案發(fā)后均已棄用,銀行卡內(nèi)的資金也在到賬后第一時(shí)間分別通過4部POS機(jī)被刷卡轉(zhuǎn)移。警方通過資金流循線追查,發(fā)現(xiàn)贓款到賬后立即向多張下級卡轉(zhuǎn)移,經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)移后分散至多張銀行卡后被取現(xiàn)。

專案組發(fā)現(xiàn),涉案手機(jī)號雖然是本地號碼,但撥打電話地均在河南周口,涉案贓款經(jīng)多次分流后也最終在周口市多個銀行取現(xiàn),專案組遂派出警力迅速奔赴河南開展偵查。

到達(dá)河南后,專案組民警一家家銀行跑,一個個ATM機(jī)調(diào)監(jiān)控,很快確定了多名取款人的體貌特征,并確定了其中5名取款人的真實(shí)身份。

7月6日,專案組決定開展收網(wǎng)行動,在河南豫州警方的大力配合下,先后在兩日內(nèi)將5名專業(yè)取款人及其上家蘇某共6人全部抓獲歸案,經(jīng)審訊,幾人對受人雇傭多次取款的不法事實(shí)供認(rèn)不諱。

蘇某還交代,他是受兩名不知姓名的嫌疑人雇傭,專門從豫州組織他人到周口取款,每人每天給200元報(bào)酬,他只知道兩人一人姓魏一人姓張,不知道真實(shí)姓名。5月25日,蘇某發(fā)現(xiàn)魏某和張某手機(jī)關(guān)機(jī),遂即帶著幾名取款人返回豫州。

后經(jīng)警方調(diào)查,魏某和張某因涉及其他詐騙案件被江西會昌警方抓獲,并已被取保候?qū)?。專案組立即趕赴兩人戶籍地周口市與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)系尋找犯罪嫌疑人,經(jīng)與兩人家屬多次說服教育后,7月10日,張某主動到專案組投案自首。

同時(shí),蘇某交代,每天帶人取出錢后就直接交給在銀行附近等候的魏某或張某,但5月下旬兩人有事未出現(xiàn),魏某讓其直接打到一姓智女子的賬戶上,民警順藤摸瓜,很快查出該女子的真實(shí)身份和銀行卡信息,并成功凍結(jié)了該卡中剩余的贓款32萬元。

據(jù)張某供述,他在這個犯罪鏈條中是幫助魏某辦POS機(jī)賺取費(fèi)用,其先后為魏某辦理了7部POS機(jī)并多次幫助魏某取現(xiàn)或帶蘇某等人取現(xiàn),除他之外還有4個人也幫魏某辦POS機(jī),專案組立即展開摸排調(diào)查,并很快將這幾名嫌疑人抓獲。據(jù)交代,從2016年3月21日到5月,他們用別人的名義陸續(xù)為魏某辦了21個POS機(jī),專案組調(diào)出這些POS機(jī)交易流水發(fā)現(xiàn),均是短期使用并用來轉(zhuǎn)移贓款,大額資金到賬后被迅速轉(zhuǎn)走。

2016年12月26日,專案組在太原警方的配合下在魏某岳父家將其成功抓獲。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人魏某交代,為安某等人辦理多部POS機(jī)并多次組織他人幫助安某等人進(jìn)行取款,同時(shí)又供述了其上家安某、智某的身份信息,經(jīng)查,安某、智某分別是智姓女子的丈夫、弟弟。

經(jīng)報(bào)請公安部批準(zhǔn),安某被列入公安部B級通緝令進(jìn)行追逃,2017年3月26日,安某向警方投案。至此,這起特大電信詐騙案15名犯罪嫌疑人先后到案,涉及詐騙款743萬元,受害人涉及全國各地,其中最大的一筆詐騙金額25萬元。目前額敏墾區(qū)公安局已核實(shí)40個受害人,追回贓款60萬元。