當(dāng)前位置：新聞 > 熱點新聞 > 正文

男子花400萬辦比基尼大賽背后隱藏這樣的犯罪活動(2)

2019-01-10 16:52:12 A+A-

而經(jīng)調(diào)查，羅某的募集資金的對象僅有蔣某一人是陌生客戶。

嫌疑人羅某說：“我們自己是有私募股權(quán)基金牌照的，我們就成立了一個基金的產(chǎn)品，通過我們自己的銷售，募集了一部分資金，但真正意義上完全是陌生銷售的、其實只有一個客戶。那其他的客戶都是和我家里的朋友，包括有我的同學(xué)。其實在和他們談的時候，我也沒有談得那么深入。因為畢竟比較熟，你和他就事論事地和他談，這是一筆生意，就是這個事情能做。同學(xué)們和親戚也都信得過我，那也就進入了這支基金。”

然而，事實上這些公司的上市項目并沒有成功，羅某也沒有將這筆資金用于合同中所約定的投資項目，而是將全部資金分批轉(zhuǎn)入其個人和親屬的多個個人賬戶，把一部分錢用于妻子的信用卡還款、汽車還貸和公司的工資發(fā)放、水電開支等日常開銷，其余資金在未辦理工商變更，也沒有向投資人說明錢款去向的情況下轉(zhuǎn)為某影視公司的有限合伙資金，舉辦了一場比基尼大賽。

浦東新區(qū)人民檢察院檢察官朱奇佳稱：“我們了解下來，他一共是說到兩家公司。其中一家其實只有一個初步的接洽，沒有任何深入的協(xié)作。那么第二家公司是會有一個前期的簽訂了顧問協(xié)議，為這家公司做一個上市的前期的盡調(diào)和資產(chǎn)的審核、一些工作。但是，這家公司在剛剛開始盡調(diào)的時候就發(fā)現(xiàn)它的財務(wù)狀況完全不符合上市條件，并且開始進行中止的一個項目的進程。那么在這個過程當(dāng)中，他了解到以后也沒有進行及時的補救，那么最終是導(dǎo)致項目的流產(chǎn)?！?/p>

而這些資金，根本沒有用于再投資，而是在羅某控制下的資金賬戶內(nèi)倒騰。

浦東新區(qū)人民檢察院檢察官朱奇佳告訴記者，其實在審計的時候發(fā)現(xiàn)，這些錢他挪進來，第一個動作是挪到自己的賬戶。因為他是以公司的名義吸收的，然后第一個動作是挪到自己的賬戶上，而且他在自己名下開了有將近14個賬戶，然后其中查實到的是有7個賬戶，錢在這幾個賬戶里面倒轉(zhuǎn)。倒過來倒過去，然后流向，能夠查實到的，是一部分還信用卡了，一部分體現(xiàn)了，還有一部分給了一些案外的第三人。那么到案以后他的辯解就是：他提現(xiàn)部分和還信用卡部分都是公司的運營支出。然后給到案外第三人的小部分是借款，大部分是他辦了一場比基尼大賽的一個支出。

首頁上一頁 123 4 全文共 4 頁下一頁