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9名中國留學(xué)生在微信群私下兌換外匯被騙16萬多

2019-10-30 08:17:42 來源：央視網(wǎng) A+A-

原標(biāo)題：兌換外幣9名留學(xué)生被騙16萬多元！

不久前，9名在莫斯科留學(xué)的中國留學(xué)生在微信群內(nèi)私下兌換外匯，被詐騙了16萬多元人民幣。

9月初，9名留學(xué)生被詐騙之后在莫斯科報警，警方讓留學(xué)生回國報案。于是，留學(xué)生求助中國大使館，大使館通知其國內(nèi)親屬進(jìn)行報警。9月14日，其中一名留學(xué)生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報案。

根據(jù)報案人提供的情況，警方初步掌握了案情：一個微信名叫“舊城以西”的人，在留學(xué)生微信群中以幫助兌換外匯為名，先后以匯款和微信轉(zhuǎn)賬等方式，收取9名留學(xué)生人民幣共計16.9萬元，收到錢后，這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查，梳理報案人提供線索后，民警發(fā)現(xiàn)，其中三名被騙留學(xué)生把共計7萬元的人民幣轉(zhuǎn)入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號，按照法定程序，警方先期凍結(jié)了這個賬號。但令警方驚訝的是，這個賬戶的持卡人發(fā)現(xiàn)賬號被凍結(jié)后，很快就找到公安機(jī)關(guān)，說自己的賬號被錯誤地凍結(jié)了。

據(jù)持卡人陳述，該卡是境外的一個朋友在國內(nèi)經(jīng)商、進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)使用的。其中涉案的7萬元人民，持卡人說也是那名境外商人交代他代收的。警方通過持卡人與境外商人取得聯(lián)系。這名境外商人很快也到公安機(jī)關(guān)說明了情況，據(jù)這名境外商人說，他確實給三名中國留學(xué)生兌換過七萬元人民幣的等值外匯，中間聯(lián)系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時這名商人向警方提供了大量的證據(jù)，包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學(xué)生的交談記錄，還有一些被騙留學(xué)生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

經(jīng)過調(diào)查，警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑，但是警方也發(fā)現(xiàn)，微信名叫“舊城以西”的人，提供給這名境外商人的賬號，并不是三名留學(xué)生的賬號。警方隨即對微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調(diào)查，通過技術(shù)手段，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人“舊城以西”真實身份為李某，同時查獲了李某所使用的兩個銀行賬號，其中一個銀行賬號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學(xué)院，而且是銀行為在校學(xué)生開辦的信用卡。

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