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男子被搶50萬元，報(bào)警后自己被抓！咋回事？(2)

2024-01-25 15:01:46 來源：央視新聞 A+A-

調(diào)查銀行卡資金流向

牽出詐騙案報(bào)警人為“跑分”團(tuán)伙成員

那么，持卡人和取款人之間到底什么關(guān)系？銀行卡里的50萬元是從哪里來的？

警方介紹，報(bào)案人劉某對(duì)錢款的來源和用途等都說不清楚。于是，警方對(duì)夏某的那張銀行卡展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這張卡與當(dāng)天在河南發(fā)生的一起詐騙案有關(guān)聯(lián)。

警方介紹，這位河南被騙的劉女士是一位收購廢鋁的個(gè)體戶。詐騙團(tuán)伙嫌疑人稱有廢鋁想賣給她。雙方在網(wǎng)上簽訂一份協(xié)議，劉女士便把錢款打給對(duì)方，之后騙子團(tuán)伙卻給了她一個(gè)假的發(fā)貨單。

劉女士發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單查不到訂單號(hào)，對(duì)方也失去了聯(lián)系，就報(bào)警了。經(jīng)調(diào)查，在證據(jù)面前，劉某承認(rèn)自己是“跑分”團(tuán)伙的成員，而夏某是團(tuán)伙中的“卡農(nóng)”。

“卡農(nóng)”指的是出售銀行卡給犯罪團(tuán)伙，幫其用銀行卡進(jìn)行洗錢。

“跑分團(tuán)隊(duì)”也叫“跑分車隊(duì)”，負(fù)責(zé)在全國各地找“卡農(nóng)”，利用他們的銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙洗錢。

經(jīng)過一系列調(diào)查，警方摸清了這個(gè)“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)。劉某負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”和取款，他的上級(jí)名為歐某，侯某、王某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款，而他們背后的老板名為趙某。

搶劫案發(fā)生那天，劉某和夏某相約在銀行碰面，正是打算將劉女士被騙的50萬元錢款取出，再進(jìn)行下一步洗錢行動(dòng)，不料發(fā)生了意外。

那么，劉某又是如何被劫匪盯上的呢？

搶劫團(tuán)伙假意加入“跑分”團(tuán)伙獲取信息

“跑分”團(tuán)伙被搶后報(bào)警

搶劫團(tuán)伙的劉某洋認(rèn)識(shí)“跑分”團(tuán)伙的侯某，在知道侯某從事詐騙后，就對(duì)這些贓款動(dòng)了心。

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