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“閃送茅臺”？警惕這種遠(yuǎn)程下單詐騙套路！(2)

2025-08-24 13:28:35 來源：寧波檢察 A+A-

4月13日，周某被抓獲。警方在其家中查獲一瓶尚未銷贓的五十年茅臺。經(jīng)查，另外兩瓶三十年茅臺已被周某以21000元的價格售賣給當(dāng)?shù)匾患叶譄熅频?，并將贓款通過虛擬貨幣形式轉(zhuǎn)移給了其上家。對于“Z柏”等上游詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中。

鄞州區(qū)檢察院審查認(rèn)定，周某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移、銷售，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因周某處于緩刑考驗期內(nèi)，檢察機(jī)關(guān)建議撤銷緩刑數(shù)罪并罰。7月25日，該院依法提起公訴，建議判處有期徒刑一年六個月并處罰金。法院審理后全部采納，近日作出判決。

新型詐騙有套路

商家務(wù)必要“較真”

近期，此類詐騙案件頻發(fā)，買家線上異常爽快下單、鎖定高價商品，要求即時取貨制造緊迫感，并選擇商家下午繁忙時段下手。騙子發(fā)送精心偽造的銀行轉(zhuǎn)賬回單后，立即安排人員上門取貨，利用時間差作案，得手后以“銀行延遲”等借口拖延，最終失聯(lián)。

鄞州區(qū)檢察院鄭重提醒廣大煙酒、禮品等貴重商品經(jīng)營者：務(wù)必堅守“款到發(fā)貨”鐵律！無論對方出示何種轉(zhuǎn)賬憑證，必須親自實時查詢確認(rèn)自己銀行賬戶或支付平臺已實際收到足額款項后，方可交付貨物。尤其要警惕首次交易、大額訂單、爽快客戶提出的“線上大單+閃送提貨”模式，核實對方身份信息和支付真實性。越是營業(yè)繁忙時段，越要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)流程，仔細(xì)核對入賬信息，不給犯罪分子可乘之機(jī)。

(責(zé)任編輯：0342)

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