“閃送茅臺”？警惕這種遠(yuǎn)程下單詐騙套路！

2025-08-24 13:28:35 來源：寧波檢察 A+A-

一次看似尋常的微信下單、一張偽造的銀行轉(zhuǎn)賬截圖、一次快速的閃送取貨……寧波市鄞州區(qū)，有一家煙酒商行就這樣損失了三瓶價(jià)值4萬余元的高檔茅臺酒。2025年8月，經(jīng)寧波市鄞州區(qū)檢察院提起公訴，被告人周某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金。此案暴露出一種針對煙酒店鋪的新型詐騙套路，檢察官提醒廣大商家務(wù)必提高警惕。

爽快下單設(shè)陷阱

假回單騙走真茅臺

“明明別人都可以掃碼，怎么就他不行？我真應(yīng)該多想想?！臂粗菽碂熅粕绦械牡陠T李某懊悔道。今年3月10日上午，有一個微信名為“Z柏”的買家在微信群詢問高檔茅臺酒貨源，李某確認(rèn)有貨后，對方迅速下單兩瓶三十年茅臺和一瓶五十年茅臺，總價(jià)41300元。李某按要求提供了店鋪地址和收款碼。

14時許，“Z柏”聲稱微信掃碼支付失敗，要求提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。李某雖有疑惑仍提供了店鋪賬戶，兩分鐘后便收到對方發(fā)來的工商銀行電子回單截圖，顯示“轉(zhuǎn)賬成功”41300元。此時，“Z柏”委托的閃送員已到店取貨。因正值繁忙時段，李某未核實(shí)賬戶到賬情況，便將三瓶茅臺酒打包交付。

直到16點(diǎn)多，李某發(fā)現(xiàn)貨款遲遲未到賬，聯(lián)系“Z柏”詢問，對方先以“銀行延遲”搪塞，后又稱“在銀行不方便接電話”，最終徹底失聯(lián)。李某驚覺被騙，立即報(bào)警。

接力轉(zhuǎn)移藏贓物

檢察引導(dǎo)破鏈條

接報(bào)后，警方邀請檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查，并通過調(diào)取大量監(jiān)控錄像，詢問證人，還原了贓物轉(zhuǎn)移路線：首名閃送員將酒存入某大廈快遞代收點(diǎn)后，另一名閃送員立即取貨送往下一指定地點(diǎn)。這批茅臺先后經(jīng)5名閃送員和2名網(wǎng)約車司機(jī)“接力”轉(zhuǎn)運(yùn)，最終送至江西省鷹潭市某小區(qū)，交到被告人周某手中。

4月13日，周某被抓獲。警方在其家中查獲一瓶尚未銷贓的五十年茅臺。經(jīng)查，另外兩瓶三十年茅臺已被周某以21000元的價(jià)格售賣給當(dāng)?shù)匾患叶譄熅频?，并將贓款通過虛擬貨幣形式轉(zhuǎn)移給了其上家。對于“Z柏”等上游詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中。

鄞州區(qū)檢察院審查認(rèn)定，周某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移、銷售，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。因周某處于緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，檢察機(jī)關(guān)建議撤銷緩刑數(shù)罪并罰。7月25日，該院依法提起公訴，建議判處有期徒刑一年六個月并處罰金。法院審理后全部采納，近日作出判決。

新型詐騙有套路

商家務(wù)必要“較真”

近期，此類詐騙案件頻發(fā)，買家線上異常爽快下單、鎖定高價(jià)商品，要求即時取貨制造緊迫感，并選擇商家下午繁忙時段下手。騙子發(fā)送精心偽造的銀行轉(zhuǎn)賬回單后，立即安排人員上門取貨，利用時間差作案，得手后以“銀行延遲”等借口拖延，最終失聯(lián)。

鄞州區(qū)檢察院鄭重提醒廣大煙酒、禮品等貴重商品經(jīng)營者：務(wù)必堅(jiān)守“款到發(fā)貨”鐵律！無論對方出示何種轉(zhuǎn)賬憑證，必須親自實(shí)時查詢確認(rèn)自己銀行賬戶或支付平臺已實(shí)際收到足額款項(xiàng)后，方可交付貨物。尤其要警惕首次交易、大額訂單、爽快客戶提出的“線上大單+閃送提貨”模式，核實(shí)對方身份信息和支付真實(shí)性。越是營業(yè)繁忙時段，越要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)流程，仔細(xì)核對入賬信息，不給犯罪分子可乘之機(jī)。

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