重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)注意到，認(rèn)罪書(shū)中稱(chēng)，其已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解，就刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。認(rèn)罪書(shū)顯示，英達(dá)同意凍結(jié)17.5萬(wàn)美元的存款，并補(bǔ)交11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅，以及2009年至2011年的罰金和利息，凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交稅款合計(jì)29萬(wàn)美元(約200萬(wàn)元人民幣)。

聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱(chēng)，此案將于5月11日宣判。根據(jù)此前判例，英達(dá)所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬(wàn)美元。此外，根據(jù)相關(guān)法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿(mǎn)后，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋。如果期間違反了相關(guān)條款，將再監(jiān)禁最高2年，且之前的假釋時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)。

▲涉洗錢(qián)犯罪在美被訴中國(guó)導(dǎo)演、演員英達(dá)。資料圖片

文件摘錄

指控書(shū)

▲英達(dá)涉案的檢方指控書(shū)首頁(yè)。律師供圖

被告人是一位中國(guó)公民。在中國(guó)時(shí)，他將存款兌換成美元，將近100單。他的妻子和家人住在美國(guó)，他經(jīng)常在美國(guó)和中國(guó)之間往來(lái)。大概是在2011年8月，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶(hù)，包括美國(guó)銀行(尾號(hào)6086)、摩根大通銀行(尾號(hào)4920)、韋伯斯特銀行(尾號(hào)5651)、富國(guó)銀行(尾號(hào)1306/2986/9886)，這些都屬于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州。

根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，美國(guó)法典第31條，國(guó)內(nèi)賬戶(hù)在存入1萬(wàn)美金以上時(shí)必須填寫(xiě)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報(bào)告。在美國(guó)稅務(wù)局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)中，都需要提供該報(bào)告。

大概從2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報(bào)，涉及使用美國(guó)銀行的賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，這是違法活動(dòng)的一種。根據(jù)法律規(guī)定，12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移超過(guò)10萬(wàn)美元而未申報(bào)都算違法。被告人使用4個(gè)銀行的6個(gè)賬戶(hù)，制造了50筆存款，共有46.4萬(wàn)美元。這些存款的明細(xì)如下：

根據(jù)已確認(rèn)的一號(hào)法庭指控，被告DA YING需要依法繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬(wàn)美元。

如果上述應(yīng)被罰款的財(cái)產(chǎn)，因被告的遺漏或其他行為(已被轉(zhuǎn)移、出賣(mài)或者存入第三方銀行的，被放置在法庭管轄權(quán)外之地，實(shí)質(zhì)價(jià)值減少，被摻進(jìn)其他財(cái)產(chǎn)而無(wú)法分開(kāi))而沒(méi)有被盡職調(diào)查，那么美國(guó)有權(quán)根據(jù)已被沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)來(lái)沒(méi)收他的任何財(cái)產(chǎn)。

▲英達(dá)涉案的檢方指控書(shū)底頁(yè)。律師供圖

認(rèn)罪協(xié)議

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議首頁(yè)。律師供圖

（英達(dá)）辯護(hù)人：

被告人同意放棄被起訴權(quán)，并承認(rèn)他在財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)避免申報(bào)。該行為觸犯了聯(lián)邦政府的法律。被告人清楚這一點(diǎn)，因?yàn)檫@些罪行，以下幾項(xiàng)基本事項(xiàng)必須滿(mǎn)足：

1、被告人在美國(guó)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。

2、他明知轉(zhuǎn)移1萬(wàn)美元以上需要申報(bào)。

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