3、被告人有多筆在10，000.01美元以下的交易。

4、他這么做的目的是避免申報(bào)。

5、被告人這么做是違法行為的一種，根據(jù)法律規(guī)定，12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移10萬(wàn)美元以上而不申報(bào)屬于違法。

刑罰：

這項(xiàng)罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬(wàn)美元罰款。此外，根據(jù)法律規(guī)定，法庭可能在刑期結(jié)束時(shí)采取3年以下的監(jiān)外看管。被告已經(jīng)知悉，假如他在監(jiān)外看管期間違背任何條款，他將面臨2年以上的刑期，這段刑期不包括監(jiān)外看管。

被告也已經(jīng)知悉，他受制于代替罰款條款。在這一節(jié)中，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計(jì)算方法的最大數(shù)值：1、由該罪行產(chǎn)生的總收益再乘以雙倍。2、由該罪行產(chǎn)生的總損失乘以雙倍，或者50萬(wàn)美元。

此外，被告有義務(wù)支付鑒定100美元的鑒定費(fèi)用。認(rèn)罪協(xié)議達(dá)成當(dāng)天，被告已經(jīng)同意支付。

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議底頁(yè)。律師供圖

探員追訪

美華裔律師：英達(dá)違法“太明顯”

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法律，所有金融機(jī)構(gòu)需為超過(guò)一萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易提交報(bào)告。而為了避免提高稅率，常有人通過(guò)重復(fù)存入或提取低于一萬(wàn)美元現(xiàn)金，或?qū)⒊^(guò)一萬(wàn)美元的現(xiàn)金進(jìn)行拆分交易。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來(lái)源于合法手段，以這種方式進(jìn)行的金融交易，仍然違反聯(lián)邦刑法。

美國(guó)華裔律師劉龍珠告訴重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)，聯(lián)邦立法的初衷，除保障稅收外，也方便其對(duì)金融賬戶進(jìn)行監(jiān)管。而在此之前，美國(guó)華人常常想方設(shè)法逃避提交”現(xiàn)金交易報(bào)告“，其具體操作手法與英達(dá)類似。

既然此前非常普遍，為何英達(dá)還會(huì)被檢方指控?劉龍珠介紹，近年來(lái)，尤其是奧巴馬任期的最后兩年，聯(lián)邦政府加大了對(duì)這一行為的打擊力度，這與英達(dá)的名人身份無(wú)關(guān)。

英達(dá)行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來(lái)，其通過(guò)非正常渠道，躲避聯(lián)邦政府對(duì)于納稅的要求，未按規(guī)定對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)，顯然涉嫌洗錢。此外，英達(dá)的存款行為過(guò)于頻繁，數(shù)字也太過(guò)接近一萬(wàn)美元的紅線，很容易被稅務(wù)局“盯上”。

劉龍珠認(rèn)為，由于英達(dá)認(rèn)罪態(tài)度較好，并且補(bǔ)繳了稅款，可能會(huì)獲得輕判。比較有可能的是，英達(dá)最終的刑期為一年以下，或者被判社區(qū)管教。

人物簡(jiǎn)介

▲英達(dá)。

英達(dá)1960年7月7日生于北京，中國(guó)內(nèi)地男演員、導(dǎo)演。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系。1993年執(zhí)導(dǎo)家庭情景喜劇《我愛我家》。1997年出演中國(guó)第一部賀歲喜劇《家和萬(wàn)事興》。其執(zhí)導(dǎo)的《閑人馬大姐》、《東北一家人》等，擁有較高知名度。并曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色。

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