據(jù)警方專案組統(tǒng)計,短短數(shù)月時間,來自全國31個省的2萬余人參與寶睿德投資,涉案金額達3.2億元。目前,警方已抓獲山東寶睿德貿(mào)易有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動骨干犯罪嫌疑人21人。

消費1000返800?

全家投57萬打了水漂

“投資一萬返八萬,兩年半時間返給你。”2015年底,山東利客購商貿(mào)有限公司注冊成立,并開通了電子商務平臺和手機APP投資平臺。以“消費1000返現(xiàn)800”的高額回報來發(fā)展會員,以“投資一萬返八萬”的驚人回報吸引投資者。

看到這個誘人的廣告,帶著暴富的心理,臨沂市民王女士于2016年6月不僅自己投入了20萬,還動員兒子、兒媳參加,全家在利客購商貿(mào)有限公司投入57萬。

按照利客購的說法,該公司創(chuàng)立的電子商務平臺采取O2O模式,線上交易、線下推廣,商家免費加盟,會員免費注冊,任何一個消費者正常消費、買車買房、衣食住行、吃喝玩樂等都可以得到公司的“買1000送800”的贈送權。簡單來說,投資者只要注冊成該公司會員,在各類加盟商的實體店中買1000元的商品,利客購給會員返現(xiàn)800元。

工商注冊信息顯示,該公司的經(jīng)營范圍涵蓋批發(fā)零售兼網(wǎng)上銷售、企業(yè)管理咨詢等十幾個行業(yè)。但該公司除了發(fā)展加盟商和會員,并無其他運營收入。所謂消費返現(xiàn),完全是用新會員的錢向老會員支付回報,就是“龐氏騙局”的再度上演。

2016年四五月份,部分會員的消費返現(xiàn)出現(xiàn)了困難,隨后3個月新加入的會員消費也未足額返現(xiàn)。風險在逐步加大。2016年4月份開始,利客購的法人、股權和注冊資本等頻繁變更,至當年9月份變更達23次。2016年8月17日,山東利客購全面停止返現(xiàn)。會員們意識到情況不妙,紛紛通過電話、網(wǎng)絡向山東利客購商貿(mào)有限公司質詢。

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