涉案賭資7.5億元
這張私彩賭博網(wǎng)以?？?/a>為中心輻射瓊海、文昌等地
主犯“?？趯?dǎo)”一審獲刑7年半
2013年開(kāi)始，“?？趯?dǎo)”作為幕后“導(dǎo)演”，通過(guò)堂妹蒙某的手，以多家非法賭博網(wǎng)站為依托，在?？?、瓊海、文昌等地鋪設(shè)了他的私彩賭博網(wǎng)絡(luò)。
庭審現(xiàn)場(chǎng)
為隱藏身份，“?？趯?dǎo)”將想要做私彩的同學(xué)安排給堂妹做下線，又將自己小姨子介紹到同學(xué)手下。
16名犯罪嫌疑人，超過(guò)7億元的賭資，這是一個(gè)龐大而復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
2016年5月31日，“?？趯?dǎo)”和他的團(tuán)伙在?？诿捞m法院受審。
?？诿捞m檢察院指控，“?？趯?dǎo)”團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上建立賭博網(wǎng)站，以七星彩的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果為參考，接受投注，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。
歷經(jīng)數(shù)次開(kāi)庭，2017年4月25日，?？诿捞m法院做出一審判決，判處蒙某導(dǎo)有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金60萬(wàn)元。其余被告均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別被判處有期徒刑2年6個(gè)月至6年6個(gè)月不等，并處罰金2萬(wàn)元到50萬(wàn)元不等。
南國(guó)都市報(bào)記者何慧蓉通訊員王偉鵬李燕青文/圖
幕后大“老板”
住豪宅開(kāi)卡宴“遙控”下線堂妹是他“擋箭牌”
“?？趯?dǎo)”，是蒙某導(dǎo)(男，現(xiàn)年46歲，?？谌?的外號(hào)。他和妻子吳某菁(在逃)任賭博網(wǎng)站總監(jiān)，通過(guò)多人開(kāi)設(shè)以他人名字開(kāi)戶的銀行卡，進(jìn)行涉賭資金的結(jié)算轉(zhuǎn)移。
最初，蒙某導(dǎo)親自招募和發(fā)展人員作為自己的下級(jí)代理。在瓊海經(jīng)營(yíng)私彩賭博網(wǎng)站的劉某精(已判決)就是蒙某導(dǎo)其中一個(gè)下線。多年經(jīng)營(yíng)下來(lái)，“?？趯?dǎo)”已經(jīng)很少在下線面前出現(xiàn)了。他給自己找了一個(gè)“代理人”，那就是他的堂妹蒙某(女，現(xiàn)年38歲，?？谌?。
為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，蒙某導(dǎo)利用了境外某種聊天軟件。他安排堂妹蒙某與主要成員聯(lián)系時(shí)都使用該軟件。據(jù)蒙某交代，她所使用的聊天軟件賬號(hào)都是蒙某導(dǎo)給她的。
除了使用境外聊天軟件外，蒙某導(dǎo)費(fèi)盡心思不與下線直接聯(lián)系。
陳某(男，現(xiàn)年46歲，?？谌?與蒙某導(dǎo)是同學(xué)。因想做私彩賭博生意，便找到了蒙某導(dǎo)。蒙某導(dǎo)發(fā)展陳某成為其賭博網(wǎng)站的一級(jí)代理，但卻安排堂妹蒙某通過(guò)聊天軟件與陳某聯(lián)系，向陳某提供了自己控制的賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址及賬號(hào)。于是，陳某開(kāi)始在家里經(jīng)營(yíng)并管理賭博賬戶，接受會(huì)員投注。
在“?？趯?dǎo)”的犯罪團(tuán)伙中，吳某梅(現(xiàn)年44歲，?？谌?的身份比較特殊，她是蒙某導(dǎo)的小姨子。為了避免與太多親屬發(fā)生直接聯(lián)系，蒙某導(dǎo)將吳某梅介紹給同學(xué)陳某做下線。吳某梅從陳某處取得賭博網(wǎng)站賬號(hào)、密碼后，在自己住處并租住房屋，發(fā)展下線從事網(wǎng)絡(luò)賭博投注活動(dòng)。而在作為陳某下線的同時(shí)，吳某梅與姐夫蒙某導(dǎo)通過(guò)境外聊天軟件頻繁聯(lián)絡(luò)，兩人控制的賭博資金賬戶也存在賭資往來(lái)。
據(jù)悉，蒙某導(dǎo)平時(shí)生活奢侈，住在海甸島榮域，開(kāi)的是卡宴。
案發(fā)后，其妻外逃到國(guó)外。
鋪就大賭網(wǎng)
妻子小姨子全卷入輻射多市縣涉案7.5億元
?？谑忻捞m區(qū)檢察院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)蒙某導(dǎo)等16人提起公訴。經(jīng)查，從2013年開(kāi)始，蒙某導(dǎo)為謀取非法利益，以?？谑忻捞m區(qū)為據(jù)點(diǎn)，以網(wǎng)名為“寶鑫源”、“0898”及5677135.com等非法賭博網(wǎng)站為依托，參照國(guó)家七星彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果中的4位數(shù)、3位數(shù)、2位數(shù)為開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，非法組織“四定位”、“三定位”、“二定位”等網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。
為吸引更多人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，達(dá)到擴(kuò)大非法收益的目的，蒙某導(dǎo)招募相關(guān)人員擔(dān)任賭博網(wǎng)站的下級(jí)代理，給予不同級(jí)別的下級(jí)代理人以一定比例的賭博資金返利和網(wǎng)站管理權(quán)限，以此激勵(lì)下級(jí)代理繼續(xù)發(fā)展下線；各級(jí)代理又在各自的賭博網(wǎng)站管理權(quán)限內(nèi)，繼續(xù)發(fā)展各自下線，不斷吸收會(huì)員參與賭博。
為了更好地管理非法賭博網(wǎng)站，蒙某導(dǎo)以其家族、血緣關(guān)系為紐帶，組成了一個(gè)分工明確的團(tuán)伙。該團(tuán)伙以蒙某導(dǎo)、吳某菁(蒙某導(dǎo)妻子，在逃)為總監(jiān)，蒙某(蒙某導(dǎo)堂妹)、林某為各自下線的聯(lián)絡(luò)管理人，陳某喜(蒙某丈夫)協(xié)助進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移，形成以?？谑袨橹行?，向海口、瓊海、文昌等地輻射的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)形成后，在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以下級(jí)代理為主發(fā)展會(huì)員吸引群眾投注，涉案資金高達(dá)7億元，犯罪情節(jié)嚴(yán)重。
為了逃避打擊，該犯罪集團(tuán)收取賭博資金后，使用大量以他人名字開(kāi)戶的銀行賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，且不斷變更賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址。
美蘭法院經(jīng)審理認(rèn)為，蒙某導(dǎo)、蒙某、林某、陳某喜、陳某等16人以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，發(fā)展下線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。蒙某導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對(duì)本案全部的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé)，即對(duì)其直接接受的賭資及其招募發(fā)展的下級(jí)代理的全部犯罪事實(shí)及所接受的賭資負(fù)責(zé)，本案賭資合計(jì)7.5億余元，由蒙某導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。其他被告人分別對(duì)其本人及其發(fā)展和管理的下級(jí)代理的犯罪事實(shí)及數(shù)額負(fù)責(zé)。
2017年4月25日，美蘭法院依法作出一審判決，蒙某導(dǎo)犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。其余被告均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別判處有期徒刑2年6個(gè)月至6年6個(gè)月不等，并處罰金人民幣2萬(wàn)到50萬(wàn)不等。
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